公告日期：2013-12-28

                     天津九安醫(yī)療電子股份有限公司

    董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于提名公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的審核意見(jiàn)

     根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《天津九安醫(yī)
療電子股份有限公司公司章程》、《天津九安醫(yī)療電子股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制
度》等相關(guān)規(guī)定，本委員會(huì)查閱了楊炳飛先生的個(gè)人資料并廣泛征求意見(jiàn)，對(duì)提
名楊炳飛先生為天津九安醫(yī)療電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）審計(jì)部負(fù)
責(zé)人，發(fā)表如下意見(jiàn)：
    （一）經(jīng)審慎檢查楊炳飛先生的履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第一百
四十七條、第一百四十九條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法規(guī)確定為市
場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除之現(xiàn)象，其任職資格符合擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人
的條件，能夠勝任所任崗位，符合《公司法》、《天津九安醫(yī)療電子股份有限公司
章程》的有關(guān)規(guī)定；
    （二）楊炳飛先生與公司持股 5％以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
    （三）我們同意提名楊炳飛先生為公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，并提交公司第三屆
董事會(huì)第一次會(huì)議審議。



                                         天津九安醫(yī)療電子股份有限公司

                                                 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

                                                 2013 年 12 月 27 日