公告日期：2013-12-28

                     煙臺東誠生化股份有限公司

       獨(dú)立董事關(guān)于二屆十六次董事會相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
    作為煙臺東誠生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們根
據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券
交易所獨(dú)立董事備案辦法》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
以及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)章制度相關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷立場，在認(rèn)真
審閱董事履歷材料的基礎(chǔ)上，對公司第二屆董事會第十六次會議審議的《關(guān)于公
司第二屆董事會換屆的議案》、《關(guān)于第三屆董事會董事薪酬的議案》及《關(guān)于
變更會計(jì)師事務(wù)所的議案》，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
    一、關(guān)于公司第二屆董事會換屆的獨(dú)立意見
    1、公司董事會換屆選舉的董事候選人提名和表決程序符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定，表決程序合法、有效。第三屆董事會董事候選人共五人，其中
非獨(dú)立董事候選人為由守誼先生、齊東綺先生、溫雷先生，獨(dú)立董事候選人為呂
永祥先生、葉祖光先生，提名人是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)
的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況基礎(chǔ)上進(jìn)行提名的，被提名人具備擔(dān)任公司董事、
獨(dú)立董事的資質(zhì)和能力，并已征得被提名人本人同意。
    2、本次提名的獨(dú)立董事候選人呂永祥先生、葉祖光先生均具備《公司法》
和《公司章程》所規(guī)定的上市公司獨(dú)立董事任職資格，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董
事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《深圳證券交易所獨(dú)立董事備
案辦法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。
    基于上述情況，我們同意上述五名董事候選人（其中獨(dú)立董事候選人二名）
的提名，并同意將該議案提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。公司需將
上述獨(dú)立董事候選人資料報(bào)送深圳證券交易所，經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后
提交股東大會審議表決。
    二、關(guān)于第三屆董事會董事薪酬的獨(dú)立意見
    公司第三屆董事薪酬方案是依據(jù)公司所處行業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的經(jīng)營
情況制定，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。我們一致同意公司第三屆董事人員薪酬方案。
    三、關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見
    鑒于公司所聘會計(jì)師事務(wù)所的合并變化，及中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司具
有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，
為確保公司 2013 年度外審工作的順利進(jìn)行及審計(jì)工作的連續(xù)性，同意本次會計(jì)
師事務(wù)所變更事項(xiàng)并提交股東大會審議。


    （以下無正文）
   （本頁無正文，為《煙臺東誠生化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于二屆十六次董
事會相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）




獨(dú)立董事：




                                 王恩政                  徐康森




                                                           年月日