公告日期：2013-12-28

證券代碼：002675             股票簡稱：東誠生化         公告編號：2013-066


                      煙臺東誠生化股份有限公司
                   第二屆監事會第十二次會議決議公告


    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。



一、監事會會議召開情況
    2013年12月27日，煙臺東誠生化股份有限公司第二屆監事會第十二次會議在本
公司會議室召開。會議通知于2013年12月16日以專人送達及電子郵件方式發送至全
體監事。本次會議由監事會主席宋兆龍先生主持，應出席監事3人，實出席監事3人，
董事會秘書白星華先生列席，符合法律法規及公司章程的有關規定。
二、監事會會議審議情況
    全體監事一致通過決議如下：
    1、以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司第二屆監事會換屆的
議案》。該項議案需提請股東大會審議。
    鑒于公司第二屆監事會任期屆滿，按照《公司法》、《公司章程》及有關規定，
經逐項表決，同意將宋兆龍先生、孫宏濤先生作為新一屆監事會非職工代表監事候
選人提交股東大會審議。上述非職工代表監事候選人最近兩年內均未擔任過公司董
事或者高級管理人員職務，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
    本項議案須提交公司2014年第一次臨時股東大會審議，根據中國證監會的相關
法規和《公司章程》的規定，股東大會將采用累積投票方式對公司第三屆監事會非
職工代表監事候選人進行逐項表決。
    2、以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于第三屆監事會監事津貼的
議案》。該項議案需提請股東大會審議。
    根據《公司法》以及《公司章程》等有關規定，結合公司實際情況，擬定公司
第三屆監事會監事除正常工資薪酬外，不再額外從公司領取報酬。
    3、以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。
該項議案需提請股東大會審議。
    同意將公司續聘的2013年度審計機構由山東天恒信有限責任會計師事務所變更
為中天運會計師事務所有限公司。內容詳見公司刊載于《證券時報》、《證券日報》、
《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于變更
會計師事務所的公告》。
三、備查文件
    1.經與會監事簽字的監事會決議；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告！


                                            煙臺東誠生化股份有限公司監事會
                                                     2013年12月28日




附件：第三屆監事候選人的個人簡歷
附件：
                              監事候選人簡歷
    宋兆龍，男，中國籍，無永久境外居留權，1977 年出生，畢業于諾丁漢倫特
大學，碩士研究生學歷，1997 年至 2005 年在煙臺豐盛裝飾品有限公司擔任出口部
門銷售經理，2007 年在英國獲得市場營銷和管理碩士學位。2009 年至今在本公司
工作，現任本公司監事、市場總監。
    宋兆龍先生未持有公司股份，與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董
事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有上市公司股份；未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
    孫宏濤，男，中國籍，無永久境外居留權，1974 年出生，1991-1994 年曾在濰
坊炮八師服役，1994-1997 年就職于煙臺開發區興化公司；1998 年至今在公司任職，
現任公司行政部主任、公司監事。
    孫宏濤先生通過煙臺華益投資有限公司間接持有公司 0.45%（771776 股），未直
接持有公司股份，與公司或公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
懲戒。