公告日期：2013-12-28

證券代碼：002675            股票簡稱：東誠生化            公告編號：2013-068


                       煙臺東誠生化股份有限公司

                       關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
   記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      2013 年 12 月 27 日，煙臺東誠生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）在山
  東省煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長白山路 7 號公司會議室召開了第二屆董事會第十六
  次會議。會議審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告
  如下：

      山東天恒信有限責(zé)任會計師事務(wù)所是公司經(jīng)2012年度股東大會決議續(xù)聘的
  2013年度審計機構(gòu)。近日，山東天恒信有限責(zé)任會計師事務(wù)所總部與中天運會計
  師事務(wù)所有限公司進(jìn)行了合并，合并后名稱為中天運會計師事務(wù)所有限公司。詳
  見公司于2013年10月31日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、
  《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《所聘任會計師事務(wù)所合
  并的公告》（公告編號：2013-054）
      山東天恒信有限責(zé)任會計師事務(wù)所總部為公司提供審計服務(wù)的團隊由于合
  并并入中天運會計師事務(wù)所有限公司。中天運會計師事務(wù)所有限公司經(jīng)財政部、
  中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上市公司提供審計
  服務(wù)的經(jīng)驗和能力。
      鑒于上述事項，為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保證審計質(zhì)量，
  經(jīng)公司董事會審議擬將續(xù)聘的2013年審計機構(gòu)由山東天恒信有限責(zé)任會計師事
  務(wù)所變更為中天運會計師事務(wù)所有限公司，同時審計機構(gòu)2013年度審計費用提請
  股東大會授權(quán)董事會參照審計機構(gòu)業(yè)務(wù)量確定金額。
      該議案尚需提交公司股東大會審議。
      公司獨立董事就此次會計師事務(wù)所變更事項發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：鑒于公
  司所聘會計師事務(wù)所的合并變化，及中天運會計師事務(wù)所有限公司具有證券、期
  貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，為確保公司
  2013年度外審工作的順利進(jìn)行及審計工作的連續(xù)性，同意本次會計師事務(wù)所變更
                                     1
事項并提交股東大會審議。




   特此公告！
                               煙臺東誠生化股份有限公司董事會
                                         2013年12月28日




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