公告日期：2013-12-28

證券代碼：002521     證券簡稱：齊峰新材      公告編號：2013-050

                     齊峰新材料股份有限公司

               第二屆董事會第二十三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對

公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    齊峰新材料股份有限公司(以下稱“公司”)于2013年12月22日以
郵件、傳真送達(dá)等方式發(fā)出召開第二屆董事會第二十三次會議的通知，
會議于2013年12月27日在公司會議室召開，會議采取現(xiàn)場表決和通訊
表決相結(jié)合的方式進行，應(yīng)出席會議董事9名，實際參會9名，公司監(jiān)
事和高管人員列席了會議。會議由董事長李學(xué)峰先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下決議：

   一、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

   表決結(jié)果：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    公司第二屆董事會將于 2014 年 1 月 16 日任期屆滿，根據(jù)《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決定按照相關(guān)法律程序進行董

事會換屆選舉。經(jīng)董事會提名委員會推選，董事會提名李學(xué)峰先生、

李安東先生、朱洪升先生、李文海先生為公司第三屆董事會非獨立董

事候選人；提名路清先生、侯本領(lǐng)先生、房立棠先生為第三屆董事會

獨立董事候選人。上述董事候選人簡歷見附件。為確保公司的正常決

策與運作，在新一任董事被股東大會選舉產(chǎn)生前，現(xiàn)任董事應(yīng)繼續(xù)履

行董事職務(wù)。

    本議案須提交公司股東大會審議，非獨立董事候選人與獨立董事

候選人將分別采用累積投票制進行選舉。

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    上述獨立董事候選人任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后

方可提交股東大會投票選舉。

    上述新聘任的董事在新一屆董事會中兼任公司高級管理人員的董

事人數(shù)總計沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。


    二、審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

   表決結(jié)果：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    為提高公司董事會和監(jiān)事會的決策效率，公司決定調(diào)整公司董事

會和監(jiān)事會人數(shù)，董事會成員由 9 人調(diào)整為 7 人，監(jiān)事會成員由 5 人

調(diào)整為 3 人，需要對公司章程的相應(yīng)條款進行修改。

    根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司分紅政策的相關(guān)規(guī)定，公司需要在

公司章程中對分紅政策作出修訂。

    根據(jù)深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)

定，公司需要對公司章程的相關(guān)條款進行修改。

    修改后的章程，請見同日公告的《齊峰新材料股份有限公司章程》。

    三、審議通過了《關(guān)于指定淄博朱臺潤坤生物科技有限公司募集

資金專項賬戶的議案》

    表決結(jié)果：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過了《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》

    表決結(jié)果：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    同意公司于 2014 年 1 月 17 日上午 9：30 召開 2014 年第一次臨時

股東大會，審議上述相關(guān)議案。


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特此公告

               齊峰新材料股份有限公司

                     董 事 會

                   2013年12月27日




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                             董事候選人簡歷


       1、非獨立董事候選人簡歷

       李學(xué)峰：男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1949 年出生，漢族，中共黨員，研
究生學(xué)歷，經(jīng)濟師、淄博市第十三屆人大代表、中國工商理事會常務(wù)理事、全國
工商業(yè)聯(lián)合會直屬會員、山東省工商聯(lián)常委、市工商聯(lián)副主席、淄博市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)
家協(xié)會常務(wù)理事。曾任淄博第二紙廠黨支部書記、廠長，歐木紙廠董事長兼總經(jīng)
理；2001 年 6 月至 2004 年 12 月，任公司董事；2004 年 12 月至今，任本公司董
事長，同時兼任博興歐華執(zhí)行董事。直接持有齊峰新材料股份有限公司 128,594,620
股份，為公司控股股東。李學(xué)峰與公司股東李安宗為父子關(guān)系，與公司股東、董
事兼總經(jīng)理李安東為父子關(guān)系；除此外，與上市公司其他股東及其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職
的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。

       李安東：男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1972 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任
齊魯石化供應(yīng)公司團委書記、科長；2002 年 8 月至 2004 年 12 月，任本公司總經(jīng)
理助理；2004 年 12 月至今，任本公司董事、總經(jīng)理，同時兼任淄博歐木特種紙業(yè)
有限公司董事長。直接持有齊峰新材料股份有限公司 1,570,540 股份。與公司控股
股東李學(xué)峰為父子關(guān)系，與公司股東李安宗為同胞兄弟關(guān)系；除此外，與上市公
司其他股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情
況。

       朱洪升：男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1962 年出生，大學(xué)本科學(xué)歷。2001
年 4 月至 2004 年 12 月，任淄博歐木特種紙業(yè)有限公司董事長、山東省博興縣歐
華特種紙業(yè)有限公司董事；2004 年 12 月至今，任本公司董事、副總經(jīng)理，同時兼
任淄博歐木特種紙業(yè)有限公司董事、經(jīng)理，山東省博興縣歐華特種紙業(yè)有限公司
監(jiān)事。直接持有齊峰新材料股份有限公司 1,869,460 股份，除持有以上股份外，與
上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)

                                      4
會處以證券市場禁入處罰的情況。

       李文海：男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1969 年出生，大學(xué)專科學(xué)歷。1991
年 4 月至 2002 年，任第二紙廠車間主任；2002 年 2 月至 2004 年，任淄博歐華副
總經(jīng)理；2004 年 12 月至 2007 年 11 月，任齊峰集團監(jiān)事，淄博歐木董事；2007
年 12 月至今，任本公司副總經(jīng)理，同時兼任淄博歐木董事。直接持有齊峰新材料
股份有限公司 1,343,760 股份，除持有以上股份外，與上市公司或其控股股東、實
際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情
況。



       2、獨立董事候選人簡歷

       路清：男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1966年出生，金融學(xué)碩士研究生，高
級會計師，證券期貨特許資格注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師。信永中和會計師事
務(wù)所合伙人，山東省會計學(xué)會理事。1989年至1994年任山東省冶金工業(yè)總公司財
務(wù)處科長，1994年至1999年任山東陽光會計師事務(wù)所副所長，1999年至2001年任
山東中立信會計師事務(wù)所副所長，2001年至2003年任天一會計師事務(wù)所合伙人，
2003年至2009年任中和正信會計師事務(wù)所合伙人，2009年10月至今任信永中和會
計師事務(wù)所合伙人。2002年1月參加中國證監(jiān)會和復(fù)旦大學(xué)共同舉辦的上市公司獨
立董事培訓(xùn)班結(jié)業(yè)，2009年2月28日至3月3日參加深圳證券交易所在重慶舉辦的獨
立董事培訓(xùn)結(jié)業(yè)。2006年6月2010年9月?lián)魏Ｐ趴讫堧娖鞴煞萦邢薰惊毩⒎菆?zhí)
行董事。未持有齊峰新材料股份有限公司股份，與上市公司或其控股股東、實際
控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情
況。



       房立棠：男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1968年出生，西安交通大學(xué)法學(xué)碩
士、澳大利亞國立大學(xué)管理碩士。德衡律師集團事務(wù)所高級合伙人、證券業(yè)務(wù)團
隊負(fù)責(zé)人。曾為多家企業(yè)的境內(nèi)、境外上市融資、并購重組業(yè)務(wù)擔(dān)任專項法律顧

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問，為多家上市公司擔(dān)任常年法律顧問，北京市律師協(xié)會證券法律專業(yè)委員會委
員、齊魯證券有限公司內(nèi)核委員、青島市上市公司協(xié)會監(jiān)事長、意爾康股份有限
公司獨立董事。未持有齊峰新材料股份有限公司股份，與上市公司或其控股股東、
實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司
法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰
的情況。



    侯本領(lǐng)：男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1961年生，大學(xué)本科，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，
首屆中國資深注冊會計師（2010），中國國籍，無境外居留權(quán)，1979.9 -1983.7,中央
財經(jīng)大學(xué)會計系學(xué)習(xí)；1983.7 -1994.10,山東經(jīng)濟學(xué)院會計系副主任，副教授，碩士
研究生導(dǎo)師；其間：1992.6-1992.8,英國索爾福特大學(xué)語言與文化培訓(xùn)中心學(xué)習(xí)；
1992.8-1993.9，英國曼徹斯特大學(xué)會計系學(xué)習(xí)；1994.10-1997.2，山東會計師事務(wù)
所副所長、注冊會計師、具有證券業(yè)務(wù)資格注冊會計師；1997.2-1998.9，山東省財
政科學(xué)科研所副所長、所長，研究員。1998.9-2001.2，山東省煙臺財政學(xué)校黨委書
記兼校長；2001.2-2001.11，山東省注冊會計師協(xié)會副秘書長；2001.11-2003.4，山
東省財政廳集中支付中心主任；2003.4-至今，山東省注冊會計師協(xié)會副會長兼秘
書長。現(xiàn)任：山東省注冊會計師協(xié)會秘書長；淄博萬昌科技股份有限公司獨立董
事；中潤資源投資股份有限公司獨立董事；山東圣陽電源股份有限公司獨立董事。
未持有齊峰新材料股份有限公司股份，與上市公司或其控股股東、實際控制人以
及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章
程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。




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