公告日期：2013-12-28

證券代碼：002521     證券簡稱：齊峰新材      公告編號：2013-051

                      齊峰新材料股份有限公司

               第二屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對

公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    齊峰新材料股份有限公司(以下稱“公司”)于 2013 年 12 月 22 日

以郵件、傳真送達等方式發(fā)出召開第二屆監(jiān)事會第二十一次會議的通

知，會議于 2013 年 12 月 27 日在公司會議室召開，會議采取現(xiàn)場表決

和通訊表決相結合的方式進行，應出席會議監(jiān)事 5 名，實際參會 5 名，

董事會秘書列席了會議。會議由劉永剛先生主持，符合《公司法》和《公

司章程》的有關規(guī)定，會議審議并通過了如下決議：

    1、審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

    表決結果：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

    經(jīng)監(jiān)事會審議，認為劉永剛先生、邊昌富先生符合公司監(jiān)事履行職責
的相關要求，任職資格符合《上市公司治理準則》和公司《章程》的相關
規(guī)定，同意提名劉永剛先生、邊昌富先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人（候
選人簡歷見附件）。以上監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會選舉后與職工代表監(jiān)事共
同組成公司第三屆監(jiān)事會，自股東大會選舉之日起任期三年。

    最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過
公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二
分之一。

    本議案需提交股東大會審議，將采用累積投票制進行選舉。

   2、審議通過了《關于修改＜公司章程＞的議案》
    表決結果：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。




                                 齊峰新材料股份有限公司
                                        監(jiān)事會
                                   2013 年 12 月 27 日



附件：
                      監(jiān)事候選人簡歷


    劉永剛：男，中國國籍，無境外居留權，1973 年出生，大學本科學
歷。1995 年至今，歷任第二紙廠普通員工，齊峰集團車間班組長、車間
主任，齊峰新材料股份有限公司車間主任。1995 年被評為“護廠衛(wèi)士”；
1997 年至 2012 年期間，多次被評為“先進工作者”和“先進個人”。 與
上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的
條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。


    邊昌富：男，中國國籍，無境外居留權，1961 年出生，大專學歷。
歷任公司員工，設備科科長，齊峰新材料有限公司設備部經(jīng)理，多次被
評為“公司先進工作者”和“朱臺鎮(zhèn)先進工作者”。現(xiàn)任山東省博興縣
歐華特種紙業(yè)有限公司副經(jīng)理。與上市公司或其控股股東、實際控制人
以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入
處罰的情況。