公告日期：2013-12-28

證券代碼：002521         證券簡稱：齊峰新材      公告編號：2013-052

                         齊峰新材料股份有限公司

          關于召開 2014 年第一次臨時股東大會通知的公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對

公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    經(jīng)公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過，決定召開公司2014年第一次
臨時股東大會，現(xiàn)將召開本次股東大會的有關事項公告如下：
    一、召開會議的基本情況：
   1、會議召開時間：2014年1月17日上午9：30，會期半天。
   2、會議地點：公司會議室。
   3、召集人：公司董事會。
   4、會議召開方式：現(xiàn)場方式。
   5、出席對象：
  （1）截至2014年1月14日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東。
   上述股東可親自出席股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參
加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
   （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
   （3）本公司聘請的律師。
    二、會議審議事項：
   1、審議《關于董事會換屆選舉的議案》；

   本議案采取累積投票制。
   獨立董事候選人的有關資料需按《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求
報深交所備案，待深交所審核無異議后方可提交股東大會表決。
   2、審議《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

   本議案采取累積投票制。
   3、審議《關于修改<公司章程>的議案》。
    以上議案相關內(nèi)容詳見2013年12月28日刊載于《中國證券報》、《證券時報》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

    三、出席現(xiàn)場會議登記辦法：
    1、登記時間：2014年1月15日    上午9:00—11:30，下午1:30—5:00；
    2、登記地點：公司證券部；
    3、登記辦法：
    （1）凡出席會議的股東必須在規(guī)定的會議登記日期內(nèi)履行了完備的會議登
記手續(xù)方可享有表決權。
    （2）凡出席會議的個人股東請持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證。
委托出席者請持授權委托書、委托人身份證復印件（須委托人親筆簽字） 、本
人身份證、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
    （3）出席會議的法人股東為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法
定代表人證明書、法人單位加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件及有效持股憑證辦理登記
手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持有本人身份證、法定代表人證明書、
法人單位加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人親自簽署的授權委托書及有效
持股憑證辦理登記手續(xù)。
    （4）異地股東可用傳真或信函方式登記。
    參加會議時出示相關證明的原件。


    四、其他事項：
    1、會議聯(lián)系人：孫文榮
       電話：0533-7785585
       傳真：0533-7788998
       地址：山東省淄博市臨淄區(qū)朱臺鎮(zhèn)朱臺路22號 郵編：255432
    2、參會股東及股東代理人的食宿及交通費用自理。
    3、若有其他事宜，另行通知。


    五、備查文件
    1、公司第二屆董事會第二十三次會議決議。
    2、公司第二屆監(jiān)事會第二十一次會議決議。
  特此公告。


                                  齊峰新材料股份有限公司
                                           董事會
                                        2013年12月27日



附件一：齊峰新材料股份有限公司2014年第一次臨時股東大會授權委托書；
附件二：齊峰新材料股份有限公司2014年第一次臨時股東大會回執(zhí)。
附件 1：
                         齊峰新材料股份有限公司
                  2014 年第一次臨時股東大會授權委托書

    茲授權___________先生（女士）代表本人（本單位）出席齊峰新材料股份有限公司2014
年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投
票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

    本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：


     序號                           議案                               同意股數(shù)
                  《關于董事會換屆選舉的議案》
                                   李學峰
                                   李安東
                                   朱洪升
         1
                                   李文海
                                   路    清
                                   侯本領
                                   房立棠
                  《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

         2                         邊昌富

                                   劉永剛
                                                                贊成       反對     棄權
         3        《關于修改<公司章程>的議案》


注：1、非獨立董事、獨立董事及監(jiān)事選舉分別采用累積投票制。
    2、表決第 3 項議案，在“贊成”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填
表示棄權。
委托股東名稱：______________________________
《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：____________________
委托人持股數(shù)額：_______________         委托人賬戶號碼：__________________
委托人簽名： _______________
受托人《居民身份證》號碼：________________________________
委托日期：______________             有效期限：_____________________
《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需
簽字。
附件2：

                          回    執(zhí)


    截至2014年1月14日，我單位（個人）持有齊峰新材料股份有限

公司股票         股，擬參加公司2014年第一次臨時股東大會。

    出席人姓名：

    股東帳戶：

    股東名稱：（簽章）

    注：請擬參加股東大會的股東于2014年1月15日前將回執(zhí)傳回公

司。授權委托書和回執(zhí)剪報或重新打印均有效。