公告日期：2013-12-28

       證券代碼：002361     證券簡稱：神劍股份       編號：2013-036



                 安徽神劍新材料股份有限公司
            第二屆董事會第二十次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。



    安徽神劍新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次
會議于 2013 年 12 月 14 日以傳真或電子郵件方式通知全體董事，于 2013 年 12
月 27 日在公司四樓會議室，以現(xiàn)場會議方式召開。
    會議由董事長劉志堅(jiān)先生主持，應(yīng)參會董事 10 名，實(shí)到董事 10 名。會議在
保證所有董事充分發(fā)表意見的前提下，以現(xiàn)場填寫表決票方式對審議事項(xiàng)進(jìn)行表
決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事表決，通過如下決議：
    一、會議以贊成票 10 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于
公司董事會換屆選舉的議案》。
    公司第二屆董事會任期屆滿，本次董事會提名劉志堅(jiān)先生、李保才先生、劉
紹宏先生、陳守武先生為公司第三屆董事會的非獨(dú)立董事候選人；提名童乃斌先
生、路國平先生、萬尚慶先生為公司第三屆董事會的獨(dú)立董事候選人。董事會中
兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總
數(shù)的二分之一。
    本次會議通過的非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事候選人將提交到公司 2014 年第一次
臨時(shí)股東大會分別以累積投票制選舉通過。獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所
備案無異議后方可提交股東大會審批，對提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司將立
即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布。公司第三屆董事會董事候選人簡歷見附
件。
    二、會議以贊成票 10 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于
修訂〈安徽神劍新材料股份有限公司章程〉的議案》。
    根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、 中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》等法律、
法規(guī)及規(guī)范性意見，對《公司章程》作出以下修改：
    對原公司章程第一百零七條——“董事會由 10 名董事組成，其中獨(dú)立董事
4 名。”予以修改，具體內(nèi)容為：
    董事會由 7 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名。
    本議案需提交到公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會表決通過。
    三、會議以贊成票 10 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于
召開公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。
    本屆董事會決定于 2014 年 1 月 12 日在公司四樓會議室召開股東大會，審議
董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案。通知內(nèi)容詳見 2013 年 12 月 28 日《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于召開公司
2014 年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。
    特此公告




                                 安徽神劍新材料股份有限公司   董事會
                                        二○一三年十二月二十七日
附件：董事候選人簡歷
    劉志堅(jiān)先生：1956 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中共黨員，大專學(xué)
歷，高級經(jīng)濟(jì)師。1976 年參加工作，歷任中國人民解放軍某部司令部通信營連
長、司令部參謀，中國人民解放軍第二炮兵神劍化工廠廠長，南京企業(yè)管理局副
局長，安徽神劍化工廠廠長，神劍化工總經(jīng)理，神劍股份董事會第一、二屆董事
長、總經(jīng)理，中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會委員，現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)
理。劉志堅(jiān)先生曾先后榮立三等功三次、二等功一次，1996 年被評為“全軍優(yōu)秀
企業(yè)家”，1997 年獲授上校軍銜，2000 年當(dāng)選安徽省繁昌縣政協(xié)常委，2001 年
被評為“安徽省優(yōu)秀青年企業(yè)家”，2002 年當(dāng)選安徽省蕪湖市人大代表，2004 年
被評為“安徽省優(yōu)秀民營科技企家”，2005 年被評為“安徽省優(yōu)秀軍轉(zhuǎn)干部”，2006
年被評為“蕪湖市首屆優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者”，2008 年榮獲“蕪湖改
革開放 30 周年紀(jì)念勛章”，2009 年被評為“蕪湖市第二屆優(yōu)秀中國特色社會主義
事業(yè)建設(shè)者”，2010 年被評為“蕪湖市突出貢獻(xiàn)的創(chuàng)新型人才”。 持有安徽神劍
新材料股份有限公司股份 11,280 萬股，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的
處罰和深圳證券交易所懲戒。
    李保才先生：1965 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中共黨員，大學(xué)本
科學(xué)歷，高級工程師。1983 年參加工作，歷任中國人民解放軍 80407 部隊(duì)化驗(yàn)
室主任，中國人民解放軍第二炮兵神劍化工廠（安徽神劍化工廠）工程師、廠長
助理，神劍化工生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理，神劍股份董事會第一、二屆董事、副總經(jīng)理，
中國化工學(xué)會粉末涂料涂裝專業(yè)委員會委員，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。主持
研發(fā)的項(xiàng)目曾獲安徽省科技進(jìn)步獎(jiǎng)兩項(xiàng)、蕪湖市科技進(jìn)步獎(jiǎng)三項(xiàng)；在各種專業(yè)刊
物上發(fā)表論文三十多篇，并多次獲得優(yōu)秀論文獎(jiǎng)，特別是《淺析粉末涂料聚酯樹
脂的合成》在中日學(xué)術(shù)論文交流會上獲得特別優(yōu)秀論文獎(jiǎng)。1986、1994 年因工
作成績突出兩次榮立三等功。1997 年獲授少校軍銜。持有安徽神劍新材料股份
有限公司股份 1,440 萬股，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證
券交易所懲戒。
    劉紹宏先生：1967 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中共黨員，大專學(xué)
歷，會計(jì)師，高級經(jīng)濟(jì)師。1985 年參加工作，歷任中國人民解放軍第二炮兵神
劍化工廠任車間主任，安徽神劍化工廠任財(cái)務(wù)科科長，神劍化工財(cái)務(wù)部經(jīng)理，神
劍股份董事會第一、二屆董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任本公司董事、副總
經(jīng)理。1993 年，榮立三等功；1997 年，獲授上尉軍銜。持有安徽神劍新材料股
份有限公司股份 1,440 萬股，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳
證券交易所懲戒。
    陳守武先生：1973 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中專學(xué)歷，工程師。
1991 年參加工作，歷任中國人民解放軍第二炮兵神劍化工廠設(shè)備科長，安徽神
劍化工廠設(shè)備科長，神劍化工設(shè)備科長，神劍股份董事會第一、二屆董事、生產(chǎn)
部副經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、生產(chǎn)部副經(jīng)理。主持研究開發(fā)的項(xiàng)目曾獲蕪湖市科
技進(jìn)步獎(jiǎng)。持有安徽神劍新材料股份有限公司股份 240 萬股，未受到過中國證監(jiān)
會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。


獨(dú)立董事：
    童乃斌先生：1956 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。1982
年參加工作，歷任安徽省化工研究院主任，安徽省六安市通達(dá)化工有限公司執(zhí)行
總經(jīng)理，杜邦華佳化工有限公司總工程師。現(xiàn)任安徽省華安進(jìn)出口有限公司技術(shù)
總監(jiān)。未持有安徽神劍新材料股份有限公司股份，未受到過中國證監(jiān)會及其他有
關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。


    路國平先生：1960 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，注
冊會計(jì)師、副教授。1981 年參加工作，歷任南京農(nóng)業(yè)大學(xué)講師、副教授。現(xiàn)任
南京審計(jì)學(xué)院工作室主任、副教授，江蘇海四達(dá)電源股份有限公司、江蘇金象傳
動設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事。未持有安徽神劍新材料股份有限公司股份，未受
到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。


    萬尚慶先生：1964 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，副教
授。1986 年參加工作，歷任安徽師范大學(xué)助教、講師、副教授。現(xiàn)任安徽師范
大學(xué)副教授，安徽銘誠律師事務(wù)所律師。未持有安徽神劍新材料股份有限公司股
份，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。