公告日期：2013-12-28

  證券代碼：002292           證券簡(jiǎn)稱：奧飛動(dòng)漫                 編號(hào)：2013-089


                  廣東奧飛動(dòng)漫文化股份有限公司
                 第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤
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    廣東奧飛動(dòng)漫文化股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2013
年12月26日在廣州珠江新城保利中心10樓以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于
2013年12月20日以電子郵件送達(dá)。應(yīng)到董事七人，實(shí)際出席會(huì)議的董事七人，公司部分
高管列席了會(huì)議，會(huì)議有效表決票數(shù)為七票。會(huì)議程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)
定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔡?hào)|青先生主持，經(jīng)過(guò)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式，
形成如下決議：
    一、會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向全資子公司“奧飛香港”增資的議案》，表決結(jié)果：7
票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
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《關(guān)于為全資子公司“奧飛香港”增資的公告》，公告編號(hào)：2013-090。
    二、會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向參股公司“萬(wàn)象娛通”提供財(cái)務(wù)資助的議案》，表決結(jié)
果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
   詳見(jiàn)信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
《關(guān)于向參股公司“萬(wàn)象娛通”提供財(cái)務(wù)資助的公告》，公告編號(hào)：2013-091。
    三、會(huì)議審議通過(guò)《于公司2014年度遠(yuǎn)期外匯套期保值額度的議案》，表決結(jié)果：
7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
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《于公司2014年度遠(yuǎn)期外匯套期保值額度的公告》，公告編號(hào)：2013-092。
    特此公告
                                                    廣東奧飛動(dòng)漫文化股份有限公司
                                                                              董事會(huì)
                                                                    2013年12月27日