公告日期：2013-12-28

     股票代碼：300110       股票簡(jiǎn)稱：華仁藥業(yè)       公告編號(hào)：2013-084


                        華仁藥業(yè)股份有限公司
         第四屆董事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議決議公告


      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

 整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    華仁藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次臨時(shí)會(huì)議通知已于 2013 年
12 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)送至公司全體董事。會(huì)議于 2013 年 12 月 27 日
上午 9:30 以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事十一名，實(shí)際參與表決
的董事十一名。會(huì)議以填寫表決票的方式進(jìn)行表決。全體監(jiān)事列席了會(huì)議。本次
會(huì)議的召集和召開(kāi)方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議由梁富友主
持，與會(huì)董事審議并通過(guò)了以下議案：
    （一）審議通過(guò)《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
    公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司與中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)
所有限公司聯(lián)合轉(zhuǎn)制設(shè)立中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），轉(zhuǎn)制后的事務(wù)
所承繼中興華富華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的法律主體，山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有
限公司的人員及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），為確保公司2013
年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的順利進(jìn)行及審計(jì)工作的連續(xù)性，董事會(huì)同意改聘中興華會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。詳見(jiàn)公司同日公告于中國(guó)
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

    表決結(jié)果：11 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
    （二）審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>注冊(cè)資本條款并授權(quán)董事會(huì)辦理工
商變更相關(guān)事宜的議案》
    中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司已經(jīng)完成了對(duì)公司2013年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃1,484.9萬(wàn)股的股份登記確認(rèn)。公司注冊(cè)資本相應(yīng)增加人民幣


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1,484.9萬(wàn)元，變更后的注冊(cè)資本為人民幣44,835.149萬(wàn)元，董事會(huì)同意公司對(duì)
《公司章程》中注冊(cè)資本條款進(jìn)行修改，具體如下：
    1、《公司章程》第一章 第六條

    原為：“公司注冊(cè)資本為人民幣 43,350.249 萬(wàn)元”
    現(xiàn)修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣 44,835.149 萬(wàn)元”
    2、 《公司章程》第三章 第十九條

    原為：“公司股份總數(shù)為 43,350.249 萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股
    43,350.249 萬(wàn)股。”
   現(xiàn)修改為：“公司股份總數(shù)為 44,835.149 萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股
44,835.149 萬(wàn)股。”

    根據(jù)公司 2013 年 10 月 29 日召開(kāi)的 2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之授權(quán)，授
權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)所必須的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解鎖
申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注
冊(cè)資本的變更登記有關(guān)事宜。”因此該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議

    表決結(jié)果：11 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
    （三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
   公司定于 2014 年 1 月 14 日召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)
2013 年 12 月 27 日公司披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的《華仁
藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

    表決結(jié)果：11 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。


    特此公告。


                                                     華仁藥業(yè)股份有限公司
                                                           董事會(huì)

                                                二０一三年十二月二十七日




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