公告日期：2013-12-28
證券代碼：300110 證券簡稱：華仁藥業 公告編號：2013-085
華仁藥業股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
華仁藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）定于 2014 年 1
月 14 日上午 9:30 召開 2014 年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、現場會議的召開時間為：2014 年 1 月 14 日上午 9:30
3、股權登記日：2014 年 1 月 9 日
4、會議召開地點：山東青島市高科園株洲路 187 號
5、會議召開方式：現場投票方式
6、出席對象：
（1）截至2014年1月9日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東可親自出席股東大會，也可以以書面
形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
《關于更換會計師事務所的議案》
上述議案公司已經于2013年12月27日召開的第四屆董事會第二十八次（臨
時）會議審議通過。詳見2013年12月28日中國證監會指定的信息披露網站上的“華
仁藥業股份有限公司第四屆董事會第二十八次（臨時）會議決議公告”。
三、參加現場會議登記方法
1、登記方式
（1） 自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡；委
托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、股東授權委托書、委托人股票賬戶
卡和委托人身份證。
（2） 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應持股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代
表人證明書及出席人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，
代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的
授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
（3） 以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以
上證件采取信函或傳真方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），
以便登記確認（須在 2014 年 1 月 13 日下午 16:00 之前送達或傳真至公司）。來
信請寄：青島市株洲路 187 號華仁藥業股份有限公司董事會辦公室 郵編 266101
信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。但出席會議簽到時，出席會
議的股東及股東代理人必須出示相關證件原件。
2、登記時間：2014 年 1 月 13 日上午 9：00—11:30，下午 13:30-16:00
3、登記地點：青島市嶗山區株洲路 187 號，公司董事會辦公室
4、出席現場會議的股東和股東代理人請于會前半小時到會場辦理登記手續，
出席人身份證和授權委托書（附件二）必須出示原件。
四、會務聯系
1、聯系人：龔凌、蔡艷艷
2、聯系方式：
電話：0532-88701303
傳真：0532-67709810
3、聯系地址：青島市嶗山區株洲路187號公司董事會辦公室
五、其他事項
1、會議材料備于董事會辦公室。
2、臨時提案請于會議召開十天前提交。
3、會期預計一小時，出席會議人員交通、食宿費自理。
附：
1、《股東參會登記表》
2、授權委托書樣本
特此公告。
華仁藥業股份有限公司
董事會
二０一三年十二月二十七日
附件一：
華仁藥業股份有限公司
股東參會登記表
姓名或名稱 身份證號碼
股東賬號 持股數量
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵編
附件二：
授權委托書
致：華仁藥業股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席華仁藥業股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本
單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表
決權的后果均為本人/本單位承擔。
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”“反對”“棄權”三個
選擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理）
表決意見
序號 議案
同意 棄權 反對
議案一 《關于更換會計師事務所的議案》
委托股東姓名及簽章：
身份證或營業執照號碼：
委托股東持股數：
委托人股票賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
