公告日期：2013-12-26
證券代碼：600020 證券簡稱：中原高速 公告編號：臨 2013－039
河南中原高速公路股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于 2014 年 1 月 10 日（周
五）上午 9 時在鄭堯高速公路鄭州南服務區會議室召開公司 2014 年第一次臨時股
東大會，現將有關事項通知如下：
一、基本情況
會議召集人：公司第四屆董事會
會議表決方式：采取現場投票的方式
會議召開時間：2014 年 1 月 10 日（周五）上午 9 時
會議召開地點：鄭堯高速公路鄭州南服務區
二、會議審議事項
關于投資經營商丘至登封高速公路鄭州段項目的議案。
三、出席會議對象
1、截止 2014 年 1 月 3 日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公
司上海分公司登記在冊的公司股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人(授權
委托書格式附后)出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、出席會議登記辦法
1
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的，應出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定
代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、
法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有
效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應出示本人有
效身份證件、股東授權委托書。
3、異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記,傳真以到達公司時間、信函
以發出地郵戳為準。
4、出席會議登記時間： 2014 年 1 月 8 日至 9 日上午 8:30-11:30,下午 2：
30-5:30。
5、登記地點：公司董事會秘書處
五、其它事項
聯系地址：鄭州市鄭東新區農業東路 100 號 306 室
河南中原高速公路股份有限公司董事會秘書處
聯系人：楊亞子、高洪鑫
聯系電話：(0371)67717695
聯系傳真：(0371)87166867
郵政編碼：450016
股東大會預計會期半天,參加會議股東食宿及交通費用自理。
六、授權委托書格式
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授 權 委 托 書
茲委托 先生/女士代表本單位（指法人股東）/本人（指個人股東）出
席河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并代表本單位/
本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則委托代理人可自行決定對相關
議案投贊成票或反對票或棄權票。
議 案 贊成 反對 棄權
關于投資經營商丘至登封高速公路鄭州段項
目的議案
注：請對審議事項根據股東本人意見選擇贊成、反對或棄權并在相應欄內劃
上“√”。多選的，則視為無效委托。
本授權有效期：自簽署之日起至本次股東大會結束。
委托人（簽字）： 委托人身份證號：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
受托人（簽字）： 受托人身份證號：
授權日期： 年 月 日
注：1、委托人為法人股東的，應由法定代表人簽字并加蓋單位公章；
2、委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事會
2013 年 12 月 26 日
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