公告日期：2013-12-26

證券代碼：000060           證券簡稱：中金嶺南        公告編號：2013-54



       深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
     關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


     一、召開會議基本情況
     1．召開時間
     現(xiàn)場會議召開時間為：2014 年 1 月 17 日上午 10 時。
     2．現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)車公廟深南大道 6013 號中
國有色大廈 24 樓多功能廳。
     3．召集人：本公司董事局。
     4．召開方式：采取會議現(xiàn)場投票的方式。
     5．出席對象：
     (1) 截止 2014 年 1 月 10 日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深
圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權(quán)委托的代理人；
     (2) 本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
     (3) 本公司股東可以委托代理人出席股東大會并參加表決，該股
東代理人可以不必是公司股東。
     二、會議審議事項
     1．審議《關(guān)于變更第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》；
     （選舉采取累積投票制）
     三、現(xiàn)場股東大會會議登記辦法
     1．登記方式：
     (1) 個人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人
股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證
復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。
    (2) 法人股東出席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東
單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議
的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法
人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
    (3)異地股東可以傳真方式登記。
    2．登記時間：
    2014 年 1 月 13 日－16 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
    3．登記地點：
    深圳市福田區(qū)車公廟深南大道 6013 號中國有色大廈 24 樓公司董
事局秘書室
    四、其他事項
    1．會期預(yù)計半天，出席會議人員食宿、交通費用自理
    2．聯(lián)系人： 黃建民     劉渝華
    3．聯(lián)系電話：0755-82839363
    4．傳    真：0755-83474889
    特此通知。


                    深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司董事局
                                             2013 年 12 月 26 日
附件：                          授權(quán)委托書
       茲委托                先生／女士代表本人參加深圳市中金嶺南有
色金屬股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并授權(quán)其按本授
權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，及代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文
件。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意
思進行表決。
       本公司（本人）對本次臨時股東大會的表決意見如下：
議案
                            議案內(nèi)容                              表決意見
序號
  1      《關(guān)于變更第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》
         候選股東監(jiān)事姓名                                      同意票（股）
         陳少華
      注：本次臨時股東大會審議的議案為普通決議案，應(yīng)當(dāng)由出席本次臨時股東大會的股東

（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過，以累積投票制表決。股東大會在選舉董事

或監(jiān)事時，公司股東所持有的每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁

有的表決權(quán)可以集中使用。公司股東既可將其擁有的全部表決權(quán)集中投票給一名候選董事或

候選監(jiān)事，也可分散投票給若干名候選董事或候選監(jiān)事。股東大會將根據(jù)各候選董事或候選

監(jiān)事得票數(shù)的多少及應(yīng)選董事或應(yīng)選監(jiān)事的人數(shù)選舉產(chǎn)生董事或監(jiān)事。候選董事或監(jiān)事須獲

得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決股份總數(shù)的二分之一以上票數(shù)

方得當(dāng)選。

       股東賬戶號碼：
       持股數(shù)：
       委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
       受托人（簽字）：
       受托人身份證號碼：


                           委托人簽字（法人股東加蓋公章）：


                           委托日期：二○一四年              月        日