公告日期：2013-12-26

  證券代碼：000060       證券簡稱：中金嶺南    公告編號：2013－53



         深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
         第六屆董事局第十八次會議決議公告

    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司第六屆董事局第十八次
會議于 2013 年 12 月 25 日以通訊方式召開，會議通知已于 2013 年
12 月 19 日送達全體董事。會議由朱偉董事局主席主持，應到董事 11
名，實到董事 11 名，達法定人數。公司監事列席了會議，會議符合
《公司法》和本公司《章程》、《董事會議事規則》的有關規定。
    會議一致審議通過《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通
知》；
    定于 2014 年 1 月 17 日上午 10 時召開公司 2014 年第一次臨時股
東大會。
    同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票
    此決議。


                      深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司董事局
                                                 2013 年 12 月 26 日