公告日期：2013-12-26

證券代碼：002614         股票簡稱：蒙發利          公告編號：2013-76 號


              廈門蒙發利科技（集團）股份有限公司

              第二屆董事會第二十六次會議決議公告
   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。



     廈門蒙發利科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會
第二十六次會議通知以電話、傳真及電子郵件等相結合方式于 2013 年 12 月 19
日發出。會議于 2013 年 12 月 25 日上午 10:00 以現場方式召開、表決，并獲得
全體董事確認。本次會議應到董事 9 名，現場會議參會董事 7 名，其中董事張泉
先生、張年慶先生分別授權董事李五令、曾建寶先生出席會議并行使表決權。本
次現場會議由公司董事長鄒劍寒先生主持，會議符合《中華人民共和國公司法》
和公司章程的有關規定。
   經全體董事認真審議，以現場表決方式通過如下決議：
     一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司擬參與
籌建民營銀行的議案》。
    公司本次參與籌建民營銀行，在不影響主營業務的前提下，能夠取得一定的
投資收益；同時公司通過參股籌建民營銀行，可以積累在金融領域的管理和投資
經驗，提高公司防范和處置金融風險的能力，并有助于豐富公司的經營結構、拓
展業務領域，提升公司的綜合競爭力。
    具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于“廈門蒙發
利健康科技有限公司年產 6 萬臺電動輪椅和年產 12 萬臺老人椅項目”已投入形
成的資產后續使用規劃的議案》。
    具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)。
    三、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于 2014 年度
金融衍生品交易計劃的議案》。
    為加強及規范對公司金融衍生品交易的內部控制，根據《深圳證券交易所股
票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信
息披露業務備忘錄第 25 號：商品期貨套期保值業務》、公司章程和公司《金融衍
生品交易業務內部控制制度》等有關法律、法規和制度的規定并結合公司的具體
情況，同意公司 2014 年度金融衍生品交易業務的總金額控制在 3.10 億美元以內，
并授權公司董事長鄒劍寒先生簽署相關交易文件。
    具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事以及公司保薦機構廣發證券股份有限公司對本次董事會相關
議案發表意見的具體內容，詳見公司刊載的指定信息披露媒體《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網上的公告。
    四、備查文件：
    1、《第二屆董事會第二十六次會議決議》；
    2、《關于公司擬參與籌建民營銀行的提示性公告》
    3、《關于“廈門蒙發利健康科技有限公司年產 6 萬臺電動輪椅和年產 12 萬
臺老人椅項目”已投入形成的資產后續使用規劃的公告》；
    4、《2014 年度金融衍生品交易計劃的公告》；
    5、《獨立董事關于公司第二屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》；

    6、《廣發證券股份有限公司關于廈門蒙發利科技（集團）股份有限公司2014
年度金融衍生品交易計劃之核查意見》。

    特此公告。


                                       廈門蒙發利科技（集團）股份有限公司
                                                    董   事   會
                                                 2013 年 12 月 25 日