公告日期：2013-12-26
證券代碼：002676 證券簡(jiǎn)稱：順威股份 公告編號(hào)：2013-047
廣東順威精密塑料股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)
第三十三次會(huì)議通知于2013年12月15日以書(shū)面送達(dá)方式向公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人
員發(fā)出。會(huì)議于2013年12月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董
事9人，參與表決的董事9人。監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由麥仁釗董事
長(zhǎng)主持，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆提名候選人的議案》；
鑒于本公司第二屆董事會(huì)任期將屆滿，為順利完成董事會(huì)換屆選舉，根據(jù)《公司法》、
《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名麥仁釗先生、黎東成
先生、何曙華先生、楊國(guó)添先生、龍仕均先生、曹惠娟女士、劉芳先生、張寧先生、胡
八一先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，其中劉芳先生、張寧先生、胡八一先生為第
三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。第三屆董事會(huì)董事任期三年（自2014年1月18日起）。
第三屆董事會(huì)董事候選人中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人
數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司第三屆董事會(huì)董事候選人提名程
序符合有關(guān)規(guī)定。董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的條件，能
夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定禁止任職的情況，
不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。同意將公司第三屆董
事會(huì)董事候選人提交股東大會(huì)選舉。
以上各被提名董事候選人的簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件，該提案尚須提交公司股東大會(huì)審議，采取
累積投票制選舉產(chǎn)生第三屆董事會(huì)成員，其中，獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所
備案審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于變更子公司法定代表人的議案》；
（1）同意下列各子公司的法定代表人變更為由各子公司的經(jīng)理?yè)?dān)任，具體如下：
序號(hào) 子公司名稱 變更前法定代表人 變更后法定代表人
1 昆山順威電器有限公司 麥仁釗 焦戰(zhàn)平
2 昆山順威工程塑料有限公司 麥仁釗 王國(guó)
3 武漢順威電器有限公司 麥仁釗 胡海峰
4 武漢順威賽特工程塑料有限公司 麥仁釗 王國(guó)
5 蕪湖順威精密塑料有限公司 麥仁釗 奚偉明
6 青島順威精密塑料有限公司 麥仁釗 范瑞強(qiáng)
7 中山賽特工程塑料有限公司 麥仁釗 王建輝
8 廣東順威家電配件有限公司 麥仁釗 景新兵
9 廣東順威智能科技有限公司 麥仁釗 王世孝
（2）同意各子公司根據(jù)上述變更情況，修改章程關(guān)于“法定代表人”條款的內(nèi)容。
表決結(jié)果：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司組織架構(gòu)調(diào)整的議案》；
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，為了完善業(yè)務(wù)流程，有效整合資源，提高工作效率，公司
擬對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的組織架構(gòu)如下：
表決結(jié)果：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
《關(guān)于召開(kāi)公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》與本公告同日在公司指定信息
披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表決結(jié)果：贊成9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
三、備查文件：
1、廣東順威精密塑料股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東順威精密塑料股份有限公司董事會(huì)
2013 年 12 月 25 日
附件：
廣東順威精密塑料股份有限公司
第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
公司名稱 簡(jiǎn)稱
武漢順威電器有限公司 武漢順威
武漢順威賽特工程塑料有限公司 武漢順威賽特
上海順威電器有限公司 上海順威
昆山順威電器有限公司 昆山順威
昆山順威工程塑料有限公司 昆山順威塑料
蕪湖順威精密塑料有限公司 蕪湖順威
青島順威精密塑料有限公司 青島順威
中山賽特工程塑料有限公司 中山賽特
廣東順威賽特工程塑料開(kāi)發(fā)有限公司 廣東順威賽特
廣東順威家電配件有限公司 順威家電配件
廣東順威智能科技有限公司 順威智能科技
香港順力有限公司 香港順力
佛山市順德區(qū)長(zhǎng)源實(shí)業(yè)有限公司 長(zhǎng)源實(shí)業(yè)
順威國(guó)際集團(tuán)控股有限公司 順威國(guó)際
佛山市順德區(qū)祥順電子有限公司 祥順電子
佛山市順德區(qū)祥得投資咨詢有限公司 祥得投資
長(zhǎng)力國(guó)際集團(tuán)有限公司 長(zhǎng)力國(guó)際集團(tuán)
一、 非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
麥仁釗先生，1954年4月出生，加拿大國(guó)籍，高中學(xué)歷。自1992年5月入職公司至今，
歷任公司副總經(jīng)理、董事兼副總經(jīng)理、董事，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總裁，同時(shí)兼任武漢順
威董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、上海順威執(zhí)行董事、武漢順威賽特董事長(zhǎng)、昆山順威董事長(zhǎng)、昆山
順威塑料董事長(zhǎng)、蕪湖順威董事長(zhǎng)、青島順威董事長(zhǎng)、中山賽特董事長(zhǎng)、廣東順威賽特
董事長(zhǎng)、順威家電配件董事長(zhǎng)、順威智能科技董事長(zhǎng)、香港順力董事、長(zhǎng)源實(shí)業(yè)董事、
順威國(guó)際董事、祥順電子董事、祥得投資董事和長(zhǎng)力國(guó)際集團(tuán)董事。麥仁釗先生從事空
調(diào)配件相關(guān)行業(yè)工作30多年，具有豐富的企業(yè)管理及技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)內(nèi)具有重要
影響力。
麥仁釗先生持有本公司股東順威國(guó)際24.69%股權(quán)，及因持有廣東華宇鴻橡塑制品有
限公司100%股權(quán)而間接持有本公司股東祥得投資24.69%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人之一，
除上述情況外，麥仁釗先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間及其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。麥仁釗先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公
司董事的情形。
黎東成先生，1951 年 10 月出生，加拿大國(guó)籍，中專學(xué)歷。曾任佛山市順德區(qū)桂洲
鎮(zhèn)海尾施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、桂洲海尾茶樹(shù)五金廠廠長(zhǎng)、桂洲海尾順威電器廠廠長(zhǎng)。自 1992 年
5 月入職公司至今，曾任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事，同時(shí)兼任廣東中科順威
新材料科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)兼經(jīng)理、武漢順威董事、武漢順威賽特董事、昆山順威
董事、昆山順威塑料董事、蕪湖順威董事、青島順威董事、廣東順威賽特董事、順威家
電配件董事、順威智能科技董事、香港順力董事、中山賽特董事、祥得投資董事、祥順
電子董事、順威國(guó)際董事、長(zhǎng)力國(guó)際集團(tuán)董事、長(zhǎng)源實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)、高要市金葉電鍍有限
公司監(jiān)事。黎東成現(xiàn)擔(dān)任順德政協(xié)委員、容桂商會(huì)名譽(yù)主席以及順德商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。
黎東成先生分別持有本公司股東祥得投資及順威國(guó)際 25.93%股權(quán)，為公司實(shí)際控
制人之一，除上述情況外，黎東成先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之
間及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黎東成先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定
的不得擔(dān)任公司董事的情形。
楊國(guó)添先生，1946年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，高中學(xué)歷。曾任佛
山市順德區(qū)桂洲鎮(zhèn)海尾施工隊(duì)隊(duì)員，自1992年5月入職公司至今，一直擔(dān)任公司董事，
同時(shí)兼任武漢順威董事、武漢順威賽特董事、昆山順威董事、昆山順威塑料董事、蕪湖
順威董事、青島順威董事、廣東順威賽特董事、順威家電配件董事、順威智能科技董事、
香港順力董事、中山賽特董事、順威國(guó)際董事、珠海市斗門海業(yè)紙品有限公司董事、祥
得投資董事、長(zhǎng)力國(guó)際集團(tuán)董事、長(zhǎng)源實(shí)業(yè)副董事長(zhǎng)、祥順電子董事長(zhǎng)兼經(jīng)理、廣東順
德東南海業(yè)環(huán)保材料有限公司執(zhí)行董事、廣州市番禺海業(yè)紙品發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、
佛山市順德區(qū)海業(yè)房產(chǎn)有限公司執(zhí)行董事。
楊國(guó)添先生分別持有本公司股東祥得投資及順威國(guó)際24.69%股權(quán)，為公司實(shí)際控制
人之一，除上述情況外，楊國(guó)添先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間及
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊國(guó)添先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司董事的情形。
何曙華先生，1967 年 8 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。
曾任順德順風(fēng)電子公司主管、廣東華寶空調(diào)器技術(shù)開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)，自 1992 年 5 月入職公
司至今，歷任公司副總經(jīng)理、董事兼副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、同時(shí)兼任武漢順威董事、
武漢順威賽特董事、昆山順威董事、昆山順威塑料董事、蕪湖順威董事、青島順威董事、
廣東順威賽特董事、順威家電配件董事、順威智能科技董事、香港順力董事、中山賽特
董事、順威國(guó)際董事、長(zhǎng)源實(shí)業(yè)董事、祥順電子董事、長(zhǎng)力國(guó)際集團(tuán)董事、匯泰貿(mào)易有
限公司董事、泰亨企業(yè)有限公司董事、祥得投資董事長(zhǎng)兼經(jīng)理、佛山市順德區(qū)泛仕達(dá)機(jī)
電有限公司執(zhí)行董事、珠海迪威特制冷設(shè)備有限公司執(zhí)行董事。
何曙華先生分別持有本公司股東祥得投資及順威國(guó)際 24.69%股權(quán)，為公司實(shí)際控
制人之一，除上述情況外，何曙華先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之
間及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。何曙華先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定
的不得擔(dān)任公司董事的情形。
龍仕均先生，1965 年 1 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷，助理
工程師。曾任大良生平公司塑料廠車間主管，自 1997 年 3 月入職公司至今，歷任公司
工藝員、上海順威生產(chǎn)工藝技術(shù)部部長(zhǎng)、公司生產(chǎn)工藝技術(shù)部部長(zhǎng)、公司副總經(jīng)理，現(xiàn)
任公司董事兼副總裁、同時(shí)兼任本公司風(fēng)葉事業(yè)部總經(jīng)理、佛山市順德區(qū)順耀投資有限
公司董事長(zhǎng)、廣東中科順威新材料科技發(fā)展有限公司監(jiān)事。龍仕均先生從事空調(diào)配件行
業(yè)工作多年，具有豐富的塑料空調(diào)風(fēng)葉生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，曾參與布局公司生產(chǎn)基地內(nèi)廠區(qū)
布局設(shè)計(jì)，主持公司各種技術(shù)改革和創(chuàng)新，對(duì)規(guī)范公司生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)工
藝流程有重大貢獻(xiàn)。
龍仕均先生持有本公司股東佛山市順德區(qū)順耀投資有限公司 18.417%股權(quán)。龍仕均
先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。龍仕均先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
曹惠娟女士，1977 年 5 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，
具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。曾任湖北黃岡市審計(jì)局審計(jì)員、廣東順德智信會(huì)計(jì)師事務(wù)所助理
審計(jì)、廣東順德新世紀(jì)農(nóng)業(yè)園有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)、廣東順德長(zhǎng)鹿集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)。自
2005 年 12 月入職公司至今，一直擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董
事會(huì)秘書(shū)。
曹惠娟女士持有本公司股東佛山市順德區(qū)順耀投資有限公司 7.997%股權(quán)。曹惠娟
女士與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。曹惠娟女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交
易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
劉芳先生，1964 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)永久境外居留權(quán)，博士、
教授、博士生導(dǎo)師。自 1988 年 7 月于華南理工大學(xué)材料學(xué)院材料科學(xué)研究所從事教學(xué)
與科研工作至今，曾兼任華南理工大學(xué)梅州技術(shù)研究院常務(wù)副院長(zhǎng)、華南理工大學(xué)研究
生院培養(yǎng)辦公室主任等職務(wù)。曾參加中組部、團(tuán)中央第七批博士服務(wù)團(tuán)，派往貴州民族
學(xué)院掛任院長(zhǎng)助理。現(xiàn)任華南理工大學(xué)材料學(xué)院材料科學(xué)研究所副所長(zhǎng)、廣東省功能材
料工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心副主任、華南理工大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院院長(zhǎng)。劉芳先生長(zhǎng)期從事
高分子材料的合成、制備及改性以及生物醫(yī)用高分子材料等方面的研究，在聚氨酯材料
（包括聚氨酯彈性體、聚氨酯發(fā)泡材料、聚氨酯乳液）的設(shè)計(jì)、合成與應(yīng)用，高分子材
料的非鹵阻燃技術(shù)以及生物醫(yī)用高分子材料的制備與改性等方面的研究取得一系列成
果。目前已在 Journal of Biomaterials Science(Polymer Edition),J Mater Sci:Mater
Med，Journal Applied Polymer Science,European Polymer Journal，Progress in
Organic Coatings，Journal of Biomaterials Applications，Advances in Polymer
Technology 等國(guó)外刊物和化工學(xué)報(bào)、復(fù)合材料學(xué)報(bào)、高分子材料科學(xué)與工程、塑料工
業(yè)、合成橡膠工業(yè)、生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)雜志、華南理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)等中文核心、
統(tǒng)計(jì)源以上的刊物發(fā)表科研論文 70 余篇，其中 SCI 和 EI 光盤版收錄論文 30 余篇，申
請(qǐng)中國(guó)發(fā)明專利 16 項(xiàng)，其中授權(quán)的中國(guó)發(fā)明專利有 6 項(xiàng)。主持的科研項(xiàng)目包括國(guó)家自
然科學(xué)基金項(xiàng)目、廣東省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目、廣東省自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目、廣東
省自然科學(xué)基金團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目（核心成員）、廣東省科技攻關(guān)項(xiàng)目以及企業(yè)委托的研發(fā)項(xiàng)目
等 20 余項(xiàng)，作為主要研究人員參加了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)的重大、重點(diǎn)課題，曾
獲廣東省科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)各一項(xiàng)。
劉芳先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間及其他
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形。
劉芳先生已取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū)。
胡八一先生，1968年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任廈
門建松電器廠人事處處長(zhǎng)、東莞杜邦電子材料有限公司人力資源部經(jīng)理。2001年進(jìn)入企
業(yè)管理咨詢界，一直實(shí)踐于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理一線，曾經(jīng)深度服務(wù)于湖南經(jīng)視、福建龍洲股
份、廣日電梯、江西豐城礦務(wù)局、廣東嶺南教育集團(tuán)等一百多家企業(yè)，現(xiàn)任廣州市柏明
頓管理顧問(wèn)有限公司董事長(zhǎng)、本公司獨(dú)立董事。
胡八一先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間及
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司
董事的情形。
胡八一先生已取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū)。
張寧先生，1970 年 11 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)注
冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師。畢業(yè)后先后任職于羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）。2011 年 1 月至今任本公司獨(dú)立董事，同時(shí)兼任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）的合伙人、廣州注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)誠(chéng)信自律委員會(huì)委員、廣州市審計(jì)局特約
審計(jì)員、廣東省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)注冊(cè)管理委員會(huì)委員。張寧先生具有多年企業(yè)審計(jì)工作
經(jīng)驗(yàn)。
張寧先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間及其
他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事
的情形。
張寧先生已取得獨(dú)立董事任職資格證書(shū)。
