公告日期：2013-12-26
證券代碼：000598 證券簡稱：興蓉投資 公告編號：2013-59
成都市興蓉投資股份有限公司
關(guān)于調(diào)整 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
成都市興蓉投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第
三十四次會議已審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2013 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，
具 體 內(nèi) 容 已 刊 登 于 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）（公告編號：2013-17)。
2013 年，由于實際經(jīng)營情況與年初預(yù)計發(fā)生了改變，公司和部分關(guān)
聯(lián)單位 2013 年的關(guān)聯(lián)交易金額與原預(yù)計發(fā)生了變化，需要對原預(yù)計金額
進行調(diào)整。原預(yù)計 2013 年度公司與公司控股股東成都市興蓉集團有限公
司（以下簡稱“興蓉集團”）及其全資子公司成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司
（以下簡稱“匯錦公司”）發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額為 5,185 萬元。現(xiàn)
預(yù)計 2013 年日常關(guān)聯(lián)交易總額為 6,815 萬元，比原預(yù)計增加 1,630 萬元。
公司于 2013 年 12 月 20 日召開第七屆董事會第七次會議審議通過了
《關(guān)于調(diào)整 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊光先生、
劉華女士在審議上述議案時回避表決，6 名非關(guān)聯(lián)董事張偉成、程進、張
穎、馮淵、谷秀娟、張橋云對本議案進行了表決。表決結(jié)果：4 票同意（獨
立董事張橋云提出如下書面意見：1、計算租金的依據(jù)不太充分；2、建
議追溯調(diào)整到 2011、2012 財務(wù)報表并公告；3、作為獨董對 2011 年、2012
年涉及調(diào)整租金并不知情，未獲得相關(guān)材料或討論過；獨立董事馮淵提
出如下書面意見：請盡快與匯錦公司簽訂租賃合同，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易及信
息披露），0 票反對，1 票棄權(quán)（董事張穎對上述議案投棄權(quán)票，棄權(quán)理
由為無法發(fā)表意見），獨立董事谷秀娟未對此項議案進行投票表決。
本次關(guān)聯(lián)交易事項不需要提交股東大會審議批準。
（二）調(diào)整 2013 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的基本情況
單位：萬元
原預(yù)計 2013
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)人 現(xiàn)預(yù)計 2013
年發(fā)生金額 調(diào)整金額
年發(fā)生金額
向關(guān)聯(lián)人提供
提供房屋租賃 興蓉集團 161 0 161
房屋租賃
租賃關(guān)聯(lián)人房
租賃房屋 匯錦公司 32 431 463
屋
接受設(shè)施維護、
綠化、水表維 匯錦公司及
接受勞務(wù) 1883 700 2583
修、閥門檢測、 其下屬公司
頂管等勞務(wù)
采購凈水劑、水 匯錦公司及
購買材料 3109 499 3608
表等材料 其下屬公司
合計 5185 1630 6815
調(diào)整主要原因如下：
1、公司下屬全資子公司成都市自來水有限責任公司（以下簡稱“自
來水公司”）因生產(chǎn)經(jīng)營需要向匯錦公司租用部分物業(yè)資產(chǎn)，增加房屋
租賃費用 431 萬元，上述租賃租期為 2011 年至 2013 年。上述物業(yè)資產(chǎn)
租金為 456 萬元，由于在辦理資產(chǎn)移交過程中存在搬遷、裝修等工作，
匯錦公司給予自來水公司 70 天的免租期，即自來水公司應(yīng)付租金為 431
萬元。上述資產(chǎn)租賃價格采用按成本加成并進行市價比較的方式協(xié)商確
定。匯錦公司根據(jù)租賃資產(chǎn)的折舊、稅金和一定利潤確定了租賃單價；
自來水公司對租賃資產(chǎn)的周邊市場進行了詢價，從結(jié)果上來看，其價格
是公允的，見附件租金定價與市場價格對比表。
2、自來水公司負責成都市地鐵建設(shè)、北改等市政重要工程中大量給
水管線的改遷建設(shè)，由于這部分工程建設(shè)量增加，因此增加頂管等勞務(wù)
項目金額 700 萬元；
3、由于受水源上游泥石流影響自來水公司今年原水濁度變高，導致
凈水劑用量增加，因此增加凈水劑采購金額 499 萬元。
2013 年 1 月 1 日至 11 月 30 日與前述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)
交易的金額：4268 萬元。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)人基本情況
1、成都市興蓉集團有限公司
法定代表人：楊光
注冊資本：人民幣 100000 萬元
注冊地址：成都市小河街 12 號天緯商住樓 7 樓 A 樓；
經(jīng)營范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目的投資、投資管理、資產(chǎn)經(jīng)
營管理、項目招標、項目投資咨詢，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（以上范圍國家法
律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止或限制的除外，涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證
經(jīng)營）。
興蓉集團最近一個會計年度經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止 2012 年 12
月 31 日，經(jīng)審計的總資產(chǎn)為 232.25 億元，凈資產(chǎn) 102.75 億元；2012 年
度實現(xiàn)營業(yè)收入 22.58 億元，凈利潤 7.23 億元。
2、成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司
代理董事長：廖曉
注冊資本：4000 萬元
注冊地址：成都市青羊區(qū)二環(huán)路西二段 45 號
經(jīng)營范圍：給排水設(shè)施、設(shè)備的設(shè)計、制作、銷售及技術(shù)服務(wù)；地
下管線工程安裝及技術(shù)咨詢服務(wù)；地下給排水管線檢漏、地下管線綜合
檢測工程及技術(shù)服務(wù)；水質(zhì)檢測；水表、水表試驗裝臵、電子遠傳水表
及系統(tǒng)集成，閥門檢驗、非標件加工。（以上項目國家法律、行政法規(guī)、
國務(wù)院規(guī)定禁止和限制的除外，涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營）。
匯錦公司最近一個會計年度經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止 2012 年 12
月 31 日，經(jīng)審計的總資產(chǎn)為 4.99 億元，凈資產(chǎn) 3.87 億元；2012 年度實
現(xiàn)營業(yè)收入 1.44 億元，凈利潤-0.0014 億元。
（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、興蓉集團持有本公司 1,255,706,394 股股票，占公司股份總數(shù)的
42.05%，為本公司控股股東。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第 10.1.3
條第一款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
2、匯錦公司為公司控股股東興蓉集團全資子公司。該關(guān)聯(lián)人符合《股
票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
（三）履約能力分析
1、興蓉集團依法存續(xù)并正常經(jīng)營，以往與公司的交易均能正常執(zhí)行
及結(jié)算，其應(yīng)向公司支付的款項形成壞帳的風險較低。
2、匯錦公司依法存續(xù)并正常經(jīng)營，具備市政公用工程總承包三級資
質(zhì)等資質(zhì)證書，能提供合格的勞務(wù)服務(wù)。其下屬公司生產(chǎn)的凈水劑、水
表等產(chǎn)品榮獲四川省名牌產(chǎn)品、四川省著名商標稱號、成都市著名商標
稱號等，并取得相應(yīng)許可證，能夠提供優(yōu)質(zhì)材料。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
上述關(guān)聯(lián)方之間的接受勞務(wù)、購買材料的關(guān)聯(lián)交易價格遵循以下原
則確定：
1、有國家規(guī)定價格的，依據(jù)該價格進行；
2、沒有國家定價的，有可適用行業(yè)價格標準的，依據(jù)該價格進行；
3、若無適用的行業(yè)價格標準的，依據(jù)市場價格進行。
上述資產(chǎn)租賃價格采用按成本加成并進行市價比較的方式協(xié)商確
定。匯錦公司根據(jù)租賃資產(chǎn)的折舊、稅金和一定利潤確定了租賃單價；
自來水公司對租賃資產(chǎn)的周邊市場進行了詢價，從結(jié)果上來看，其價格
是公允的，見附件租金定價與市場價格對比表。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
1、自來水公司向匯錦公司下屬凈水劑公司購買凈水劑，增加金額約
499 萬元。自來水公司于 2013 年 1 月與匯錦公司簽訂了凈水劑采購合同，
約定了采購單價及暫估數(shù)量。
2、自來水公司增加頂管等勞務(wù)項目金額 700 萬元，自來水公司已與
匯錦公司簽訂了相關(guān)合同。
3、自來水公司租賃匯錦公司部分物業(yè)資產(chǎn)，增加房屋租賃費用 431
萬元，尚未簽訂合同。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對本公司的影響
（一） 上述租賃房屋、接受勞務(wù)、購買材料是在公司日常的生產(chǎn)經(jīng)
營過程中產(chǎn)生的業(yè)務(wù)，為以前正常業(yè)務(wù)之延續(xù)。
（二） 上述關(guān)聯(lián)交易中租賃房屋的定價參照周邊同類房租的價格的
基礎(chǔ)上由經(jīng)雙方協(xié)商確定，接受勞務(wù)和購買材料的定價依據(jù)國家規(guī)定、
行業(yè)規(guī)定或市場價格確定，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害
公司利益，對公司本期以及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響。
（三）上述關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主營業(yè)務(wù)不因該
等交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、獨立董事意見
公司獨立董事谷秀娟女士、馮淵女士、張橋云先生對調(diào)整 2013 年度
日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案發(fā)表獨立意見如下：
本次關(guān)聯(lián)交易的審議、決策程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章
程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易事項時依法進行了回避。
獨立董事張橋云同意此項議案，并提出如下書面意見：1、計算租金
的依據(jù)不太充分；2、建議追溯調(diào)整到2011、2012年財務(wù)報表并公告；3、
作為獨董對2011年、2012年涉及調(diào)整租金并不知情，未獲得相關(guān)材料或
討論過。
獨立董事谷秀娟未對此項議案進行投票表決。
獨立董事馮淵女士同意此項議案，并提出如下書面意見：請盡快與
匯錦公司簽訂租賃合同，規(guī)范關(guān)聯(lián)交易及信息披露。
六、備查文件
（一）公司第七屆董事會第七次會議決議；
（二）獨立董事意見；
（三）附件租金定價與市場價格對比表。
特此公告。
成都市興蓉投資股份有限公司
董事會
二○一三年十二月二十五日
租金定價與市場價格對比表
序 協(xié)議價（按成本加成法測算）
名稱 地址 面積（㎡） 市場參考價
號
單價
根據(jù)市場調(diào)查，該停車場附近每個地面車位市場價約
自來水公司租賃匯錦公司十二 蜀都大道十二
1 4339.14 6 元/月平米 為 200 元/月，150 個車位租金為 30000 元/月，停車
橋停車場 橋路 16 號
場總面積為 4339.14 平米，折算為 6.91 元/月平米。
自來水公司營業(yè)所租賃匯錦公 撫琴西路 236 根據(jù)市場調(diào)查，該物業(yè)附近相似物業(yè)的租金市場價約
2 1100 28.5 元/月平米
司撫琴西路營業(yè)用房 1-3 層 號 為 30-38 元/月平米。
自來水公司特種分公司租賃匯 撫琴西路 236 根據(jù)市場調(diào)查，該物業(yè)附近相似物業(yè)的租金市場價約
3 1100 29 元/月平米
錦公司撫琴西路營業(yè)用房 4-6 層 號 為 30-38 元/月平米。
自來水公司租賃匯錦公司水表 根據(jù)市場調(diào)查，該物業(yè)附近相似物業(yè)的租金市場價約
青羊上街 55 號 1400 22 元/月平米
分公司綜合大樓 為 20-30 元/月平米。
自來水公司租賃匯錦公司水表 根據(jù)市場調(diào)查，該物業(yè)附近相似物業(yè)的租金市場價約
4 青羊上街 55 號 134 12 元/月平米
分公司平房部分 為 40 元/月平米。
自來水公司租賃匯錦公司水表 根據(jù)市場調(diào)查，該物業(yè)附近相似物業(yè)的租金市場價約
青羊上街 55 號 1034 13 元/月平米
分公司卷板車間 為 15-18 元/月平米。
自來水公司租賃匯錦公司白馬 白馬寺街 7 號、 根據(jù)市場調(diào)查，附近地下車位市場價約為每車位
5 21 個 300 元/月個
寺、旅游村農(nóng)貿(mào)市場車位 勝利村 108 號 200-300 元/月。
郫縣三道堰鎮(zhèn) 45 套 2935.58
自來水公司租賃匯錦公司郫縣 根據(jù)市場調(diào)查，該物業(yè)附近相似物業(yè)的租金市場價約
6 永寧路南 1 段 200 元/月套
三道堰宿舍（現(xiàn)用 45/48 套) 48 套 3131.28 為 150-200 元/套。
461 號
自來水公司租賃匯錦公司郫縣 郫縣一環(huán)路西 根據(jù)市場調(diào)查，該物業(yè)附近相似物業(yè)的租金市場價約
7 425.08 9 元/月平米
房屋 北段 85 號 為 8-15 元/月平米。
自來水公司租賃匯錦公司前鋒
二環(huán)路西二段 根據(jù)市場調(diào)查，該物業(yè)附近商鋪租金市場價約為
8 汽修廠 43 號商鋪 50 平米、住房 95 27.5 元/月平米
43 號 50-60 元/月平米，住房約為 30 元/月平米。
45 平米
備注：成本加成定價采用房屋折舊攤銷、維修維護費用、稅金及 5%的利潤率確定。
