公告日期：2013-12-26
證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份 公告編號：2013-049
廣東順威精密塑料股份有限公司
關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆
董事會第三十三次會議審議通過了《關于召開公司 2014 年第一次臨時股東大會
的議案》，現將本次會議有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、大會屆次：2014年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定
4、會議召開時間：2014年1月12日（星期日）10:00
會議簽到時間：2014年1月12日（星期日）9:30
5、會議召開地點：公司二樓會議室（佛山市順德區高新區（容桂）科苑一
路6號）
6、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票表決方式
7、股權登記日：2014年1月6日（星期一）
8、會議出席對象：
(1)截止2014年1月6日（星期一）下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次會議并參
加表決，因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權
委托書格式附后），代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員；
(3)本公司聘請的律師及其他相關人員。
二、會議議程
（一）本次股東大會審議的事項已由公司董事會、監事會審議通過，現提交
公司股東大會審議，具有合法性和完備性。
（二）本次股東大會審議議案
1、審議《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》；
1.1、選舉麥仁釗先生為第三屆董事會非獨立董事
1.2、選舉何曙華先生為第三屆董事會非獨立董事
1.3、選舉黎東成先生為第三屆董事會非獨立董事
1.4、選舉楊國添先生為第三屆董事會非獨立董事
1.5、選舉龍仕均先生為第三屆董事會非獨立董事
1.6、選舉曹惠娟女士為第三屆董事會非獨立董事
2、審議《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》；
2.1、選舉張寧先生為第三屆董事會獨立董事
2.2、選舉胡八一先生為第三屆董事會獨立董事
2.3、選舉劉芳先生為第三屆董事會獨立董事
3、審議《關于選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案》；
3.1、選舉童貴云先生為第三屆監事會股東代表監事
3.2、選舉蘇炎彪先生為第三屆監事會股東代表監事
以上議案采用累積投票制進行表決，且非獨立董事、獨立董事分別投票。累
積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事
人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。
獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審批。
三、本次股東大會登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證
明書及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代
理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附
件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人出席會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股
東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記時出示原件或復印件均
可，但出席會議時需出示登記證明材料原件。股東請仔細填寫《股東參會登記表》
（附件一）以便登記確認；
（4）本次股東大會不接受電話登記。
2、登記時間： 2014年1月10日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00），建議
采取傳真的方式登記。傳真電話：0757-28385305。采用信函方式登記的須在2014
年1月10日17:00之前送達公司。
3、登記地點：廣東省佛山市順德區高新區（容桂）科苑一路6號廣東順威精
密塑料股份有限公司董事會秘書處，郵政編碼：528305（信函請寄：廣東順威精
密塑料股份有限公司董事會秘書處 李洪波 收，并請注明“股東大會”字樣。）
四、其他事項
1、本次會議會期半天，出席會議股東的交通、食宿等費用自理。
2、會務聯系方式：
聯系人：李洪波；
電話：（0757）28385938；
傳真：（0757）28385305；
3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件（若為授權則含
授權委托書原件）提前半小時到會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
五、備查文件
1、廣東順威精密塑料股份有限公司第二屆董事會第三十三次會議決議；
2、廣東順威精密塑料股份有限公司第二屆監事會第十四次會議決議；
特此公告。
廣東順威精密塑料股份有限公司
董事會
2013年12月25日
附件一：股東參會登記表
廣東順威精密塑料股份有限公司
2014 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
截止 2014 年 1 月 6 日，本人/本單位持有廣東順威精密塑料股份有限公司
股票，擬參加公司 2014 年第一次股東大會。
個人股東姓名/
法人股東名稱
個人股東身份證 法人股東法定代
號∕法人股東營 表人姓名
業執照號
股東帳號 持股數量
出席會議人員姓 是否委托
名
代理人姓名及身
份證號
聯系電話 郵箱
聯系地址及郵編
附件二：授權委托
廣東順威精密塑料股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會授權委托書
廣東順威精密塑料股份有限公司：
茲全權委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東順威精密
塑料股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意
見行使表決權，本人（本單位）對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使
表決權，后果均由本人（本單位）承擔。
表決情況
序號 表決事項
同意
關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事 填寫表決票數額（累積表決票最
1
的議案 高限額為個人持股數×6）
1.1 選舉麥仁釗先生為第三屆董事會非獨立董事
1.2 選舉何曙華先生為第三屆董事會非獨立董事
1.3 選舉黎東成先生為第三屆董事會非獨立董事
1.4 選舉楊國添先生為第三屆董事會非獨立董事
1.5 選舉龍仕均先生為第三屆董事會非獨立董事
1.6 選舉曹惠娟女士為第三屆董事會非獨立董事
關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的 填寫表決票數額（累積表決票最
2
議案 高限額為個人持股數×3）
2.1 選舉張寧先生為第三屆董事會獨立董事
2.2 選舉胡八一先生為第三屆董事會獨立董事
2.3 選舉劉芳先生為第三屆董事會獨立董事
關于選舉公司第三屆監事會股東代表監 填寫表決票數額（累積表決票最
3
事的議案 高限額為個人持股數×2）
3.1 選舉童貴云先生為第三屆監事會股東代表監事
3.2 選舉蘇炎彪先生為第三屆監事會股東代表監事
說明：
累積投票制進行表決，每一股份擁有與應選非獨立董事、獨立董事、非職工
代表監事人數相同的表決權（即股份數與應選人數之積），股東擁有的表決權可
以集中使用。如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的
選舉票視為棄權。
委托人姓名及簽章： （自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）
身份證或營業執照號碼： 委托人持股數：
委托人股票賬號： 受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2014年 月 日
委托期限：自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束
