公告日期：2013-12-26

   股票簡(jiǎn)稱(chēng)：新興鑄管         股票代碼：000778         公告編號(hào)：2013-64

                         新興鑄管股份有限公司
                第六屆董事會(huì)第十七會(huì)議決議公告
    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2013 年 12 月 10 日以電話(huà)及書(shū)面方式
發(fā)出第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知。會(huì)議于 2013 年 12 月 19 日，在北京財(cái)富中心 27
樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉明忠主持，公司 9 名董事全部出席會(huì)議，公司部分監(jiān)事
會(huì)成員及其他高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議按照會(huì)議通知所列議程進(jìn)行，會(huì)議召集、出席
會(huì)議董事人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定。會(huì)議就公司有關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)
行認(rèn)真審議，作出如下決議：

    一、審議通過(guò)了《2014 年預(yù)算計(jì)劃》。
    表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

    二、審議通過(guò)了《發(fā)起設(shè)立中墨能源產(chǎn)業(yè)基金的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署《關(guān)于
設(shè)立中墨能源基金事宜之框架協(xié)議》等相關(guān)文件。
    表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
    詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本公司當(dāng)日發(fā)布的相關(guān)公告。

    三、經(jīng)公司董事長(zhǎng)提議，選舉張同波先生為公司董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事
會(huì)任期一致。
    表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

    四、因工作變動(dòng)的原因，董事張同波提出辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，董事會(huì)接受其辭職。

    五、經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任李成章為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)
任期一致。
    表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。

    六、解聘宋延琦所任公司副總經(jīng)理職務(wù)。
    表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
    七、經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，聘任王學(xué)柱、許國(guó)方為公司副總經(jīng)理，任期與
本屆董事會(huì)任期一致。
   表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
   以上任職人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
    獨(dú)立董事對(duì)公司以上高級(jí)管理人員的聘任發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：本次聘任的有關(guān)高
級(jí)管理人員具備《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格；本次聘
任有關(guān)高級(jí)管理人員的程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)表決程序合
法；本次聘任的高級(jí)管理人員具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷，其經(jīng)驗(yàn)和能力可
以勝任公司相關(guān)崗位的要求。


   特此公告




                                      新興鑄管股份有限公司董事會(huì)

                                       二○一三年十二月二十六日
附件：

    張同波先生，1965 年出生，正高級(jí)工程師，工商管理碩士。1986 年參加工作，
歷任 2672 工廠(chǎng)高爐工長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、分廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)助理，工廠(chǎng)生產(chǎn)部副部長(zhǎng)、公司安全生產(chǎn)部
部長(zhǎng)，本公司總經(jīng)理助理，石家莊新興鑄管有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，本公司副總
經(jīng)理，蕪湖新興鑄管有限公司總經(jīng)理；2008 年 5 月至今任本公司總經(jīng)理；2009 年 5 月
起任本公司董事、法定代表人，現(xiàn)兼任新興鑄管新疆有限公司董事長(zhǎng)。與本公司控股
股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。現(xiàn)持有本公司股票 72,131 股。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
    李成章先生，1967 年出生，高級(jí)工程師，博士研究生學(xué)歷。1989 年 7 月參加工
作，歷任公司南京銷(xiāo)售分公司、上海銷(xiāo)售分公司經(jīng)理，貿(mào)易部華東區(qū)總經(jīng)理、貿(mào)易部
副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2008 年 1 月-2010 年 4 月任中新聯(lián)進(jìn)出口公司總經(jīng)理；2010 年 4 月
-2011 年 4 月任本公司副總經(jīng)理；2011 年 4 月起任蕪湖新興總經(jīng)理；2012 年 4 月起
任本公司董事。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。現(xiàn)持有本公司股票
2,250 股。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
    王學(xué)柱先生，1972 年出生，高級(jí)工程師，碩士研究生學(xué)歷。1994 年 7 月參加工
作，歷任 2672 工廠(chǎng)作業(yè)長(zhǎng)、副段長(zhǎng)；本公司軋鋼部部長(zhǎng)助理、總工程師、副部長(zhǎng)、
部長(zhǎng)；2007 年 12 月-2008 年 5 月任本公司總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)部部長(zhǎng)；2008 年 5 月-2009
年 12 月任本公司副總經(jīng)理；2010 年 1 月起任新興鑄管（新疆）資源發(fā)展有限公司總
經(jīng)理。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。現(xiàn)持有本公司股票 0 股。未
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
    許國(guó)方先生，1973 年出生，高級(jí)工程師，碩士研究生學(xué)歷。1995 年 7 月參加工
作，歷任本公司建設(shè)公司主管工程師、新興際華集團(tuán)有限公司技術(shù)中心主任工程師；
2003 年 4 月-2010 年 4 月任蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司總工程師；2010 年 4 月起任
蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。與本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系。現(xiàn)持有本公司股票 0 股。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所
懲戒。