公告日期：2013-12-26

        安徽科大訊飛信息科技股份有限公司獨立董事
                 關(guān)于董事會換屆選舉的獨立意見


    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為安徽科大訊飛信息科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）的獨立董事，我們就公司第二屆董事會第三十六次會議審議的《關(guān)于公司
董事會換屆選舉的議案》，基于本人的獨立判斷，發(fā)表如下獨立意見：
    公司本次董事會換屆的董事、獨立董事候選人提名已征得被提名人本人同
意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；被提名人的任職資格符
合擔(dān)任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)
有《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、
獨立董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入
尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任
何處罰和懲戒。
    同意提名劉慶峰先生、劉昕先生、蘇俊先生、唐斌先生、陳濤先生、吳曉
如先生、胡郁先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。
    同意提名李健先生、潘立生先生、左延安先生、舒華英先生為公司第三屆
董事會獨立董事候選人。




                              獨立董事簽名：俞能宏、錢進、李健、潘立生
                                                二○一三年十二月二十五日