公告日期：2013-12-26
證券代碼：002230 證券簡稱：科大訊飛 公告編號：2013-066
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
第二屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第三十六次會議
于 2013 年 12 月 18 日以書面形式發出會議通知，2013 年 12 月 25 日在公司會議室召開。
應參會董事 11 人，實際參會董事 11 人，其中王仁華先生、劉昕先生、唐斌先生以通訊表
決方式出席會議，會議由董事長劉慶峰先生主持，部分監事及高級管理人員列席會議。本
次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》。
公司董事會提名劉慶峰先生、劉昕先生、唐斌先生、蘇俊先生、陳濤先生、吳曉如先
生、胡郁先生等 7 名人選為第三屆董事會非獨立董事候選人，李健先生、潘立生先生、左
延安先生、舒華英先生等 4 名人選為第三屆董事會獨立董事候選人。董事候選人的簡歷詳
見附件。
上述候選人中兼任公司高級管理人員或公司職工的人數總計未超過公司董事總數的
二分之一。獨立董事候選人的任職資格經深圳證券交易所審核無異議后，將與非獨立董事
候選人一并提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議，股東大會將采取累積投票方式選
舉。
公司獨立董事對該議案發表了相關獨立意見，同意上述十一名董事候選人（其中四名
獨立董事候選人）的提名，具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn。
《 獨 立 董 事 提 名 人 聲 明 》、《 獨 立 董 事 候 選 人 聲 明 》 全 文 見 巨 潮 資 訊 網
http://www.cninfo.com.cn。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權通過《關于召開公司 2014 年第一次臨時股
東大會的議案》。
詳見公司 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知公告》。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第二屆董事會第三十六次會議決議
特此公告。
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
董 事 會
二〇一三年十二月二十六日
附件：董事侯選人簡歷
非獨立董事侯選人：
劉慶峰先生，1973 年 2 月出生，中國科學技術大學信號與信息處理專業博士。高級
工程師、中國科學技術大學兼職教授、博士生導師，國家中文語音交互技術標準工作組秘
書長，中華全國青年聯合會常委、中國科協七屆委員和十屆、十一屆、十二屆全國人大代
表。先后承擔了 10 多項國家十五、十一五重點攻關項目， 2002、2011 年獲得“國家科
技進步二等獎” ，2005、2011 年獲得“信息產業重大技術發明”，2006 年榮獲 “中國
青年五四獎章”，2008 年獲得“何梁何利科學與技術創新獎”， 2011 年獲科技部“十一五”
國家科技計劃執行突出貢獻獎，獲 2012 中國計算機年會“2012CCF 王選獎”，獲 2013 CCTV
中國經濟年度人物。現任公司董事長、總裁，同時擔任蕪湖訊飛電子科技有限公司董事長、
合肥訊飛啟明信息科技有限公司董事長、合肥訊飛數碼科技有限公司董事長、新疆科大訊
飛信息科技有限責任公司董事長、蘇州科大訊飛教育科技有限公司董事長、合肥科大訊飛
教育發展有限公司董事長、安徽訊飛產業投資有限責任公司董事長、中科訊飛互聯(北京)
信息科技有限公司董事長、安徽工程大學機電學院董事長。持有公司股份 41,159,067 股，
為公司實際控制人成員，與公司其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系，未受到過中
國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
劉昕先生，1971 年 10 月出生，研究生學歷。曾任國際商業機器中國有限公司行業解
決方案經理、技術組組長、公共事業部客戶技術總監，現任中國移動通信集團公司數據部
副總經理，公司董事，兼任盤古文化傳播有限公司董事。未持有公司股份，與公司實際控
制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關
部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
唐斌先生，1971 年 10 月出生，江西財經大學碩士，研究生學歷。曾任江西省經貿委
主任科員，江西九江縣副縣長，上海復星產業投資公司投資總監、上海復星創富投資管理
公司投資總監、副總裁、常務副總裁，現任上海復星創富投資管理公司總裁，公司董事，
同時擔任四川中光防雷科技股份有限公司董事、浙江愛仕達電器股份有限公司董事、上海
廣電電氣(集團)股份有限公司董事。未持有公司股份，與公司實際控制人及公司其他董事、
監事、高管人員之間無關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券
交易所懲戒。
蘇俊先生，1960 年 7 月出生，中國科學技術大學理學士，教授級高級工程師；歷任
中國科學技術大學地球和空間科學系教師，中國科學技術大學科技實業總公司副總裁、總
裁。現任中科大資產經營有限責任公司董事、總裁，公司董事，同時擔任合肥科大立安安
全技術股份有限公司董事長、安徽中科大擎天數碼科技有限公司董事長、時代出版傳媒股
份有限公司董事。未持有公司股份，與公司實際控制人及公司其他董事、監事、高管人員
之間無關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
陳濤先生，1973 年 7 月出生，中國科學技術大學計算機科學軟件專業碩士，“國家科
技進步二等獎” 、“合肥市青年專業拔尖人才” 、“合肥市勞動模范”、“合肥市十大杰出
青年”獲得者。現任公司董事、副總裁，同時擔任合安徽訊飛智元信息科技有限公司董事
長、安徽聯商信息科技有限公司董事長、安徽訊飛產業投資有限責任公司董事。持有公司
股份 6,689,212 股，為公司實際控制人成員，與公司其他董事、監事、高管人員之間無關
聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
吳曉如先生，1972 年 10 月出生，中國科學技術大學電子工程博士，高級工程師。“國
家科技進步二等獎”、“安徽省科技進步一等獎”、“信息產業重大技術發明獎”獲得者，獲
2010 年國務院政府特殊津貼。現任公司董事、副總裁，同時擔任安徽訊飛產業投資有限
責任公司董事。持有公司股份 5,507,625 股，為公司實際控制人成員，與公司其他董事、
監事、高管人員之間無關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券
交易所懲戒。
胡郁先生，1978 年 5 月出生，中國科學技術大學博士。2005 年 8 月－2007 年 8 月，
作為“香港優秀人才入境計劃”引進的專業優秀人才。2002、2011 年獲“國家科技進步
二等獎”，2005、2011 年獲國家“信息產業重大技術發明”，2008 年獲“安徽省科技進步
一等獎”。先后承擔了多項國家“863”、國家科技攻關、國家自然科學基金項目。獲 2012
年國務院政府特殊津貼。現任公司副總裁、公司研究院院長，同時擔任合肥訊飛數碼科技
有限公司總經理、中科訊飛互聯(北京)信息科技有限公司董事、安徽訊飛產業投資有限責
任公司董事。持有公司股份 4,159,987 股，為公司實際控制人成員，與公司其他董事、監
事、高管人員之間無關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交
易所懲戒。
獨立董事侯選人：
李健先生，1968 年 1 月出生，碩士，高級律師，安徽省人大地方立法咨詢專家庫成
員，安徽農業大學客座教授，安徽省律師協會常務理事、合肥仲裁委員會仲裁員，安徽健
友律師事務所主任。公司獨立董事，同時擔任安徽六國華工股份有限公司獨立董事。未持
有公司股份，與公司實際控制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系。未受
到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。已取得中國證監會認可的
獨立董事資格證書。
潘立生先生，1963 年 6 月出生，博士研究生，現為合肥工業大學管理學院會計學系
副教授、財務管理研究所副所長、碩士生導師。公司獨立董事，同時擔任合肥榮事達三洋
電器股份有限公司獨立董事、合肥城建股份有限公司獨立董事和合肥美亞光電技術股份有
限公司獨立董事。未持有公司股份，與公司實際控制人及公司其他董事、監事、高管人員
之間無關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。已
取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
左延安先生，1949 年 10 月出生，合肥工業大學內燃機專業學士、清華大學經濟管理
系研究生。歷任合肥江淮汽車制造廠廠長、黨委書記，合肥江淮汽車制造有限公司董事長、
黨委書記、總經理，安徽江淮汽車股份有限公司董事長，安徽江淮汽車集團有限公司董事
長、黨委書記、總裁；第十屆、十一屆全國人大代表；合肥工業大學兼職教授。現任中國
工業經濟聯合會主席團主席，中國汽車工業咨詢委員會委員，安徽省政府專家決策咨詢委
員會副主任，安徽省工業經濟聯合會常務副會長，安徽省上市公司協會會長。未持有公司
股份，與公司實際控制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系。未受到過中
國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。已取得中國證監會認可的獨立董
事資格證書。
舒華英先生，1945 年 9 月出生。大學學歷，北京郵電大學教授，博士生導師。中國
通信學會會士，享受國務院特殊津貼，曾為名古屋工業大學情報工程系訪問學者。現任北
京郵電大學服務管理科學研究所所長，兼任工業與信息產業部電信經濟專家委員會委員，
中郵普泰股份有限公司戰略咨詢委員會委員，浙江南都動力股份有限公司監事。未持有公
司股份，與公司實際控制人及公司其他董事、監事、高管人員之間無關聯關系。未受到過
中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。已取得中國證監會認可的獨立
董事資格證書。
