公告日期：2013-12-26

證券代碼：002230              證券簡稱：科大訊飛             公告編號：2013-067

                   安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
                 第二屆監事會第二十九次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    安徽科大訊飛信息科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監事會第二十九次會議

于 2013 年 12 月 18 日以書面形式發出會議通知，2013 年 12 月 25 日以現場和通訊表決同

時進行的方式在公司會議室召開。應參會監事 5 人，實際參會監事 5 人，其中張大春先生、

毛昌民先生、高玲玲女士以通訊表決方式出席會議，會議由監事會主席張大春先生主持，

本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定。

    二、監事會會議審議情況


    以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。

    鑒于公司第二屆監事會任期屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《公司法》、《公司

章程》等的有關規定，同意提名高玲玲女士、應勇先生為公司第三屆監事會非職工代表監

事候選人（非職工代表監事候選人簡歷見附件）。

    本議案需提請股東大會審議并以累積投票方式表決，以上非職工代表監事候選人獲股

東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆

監事會。

    公司最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總

數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。



    特此公告。
安徽科大訊飛信息科技股份有限公司
            監 事 會
    二○一三年十二月二十六日
附件：非職工代表監事候選人簡歷

    高玲玲女士，1962 年 5 月出生。研究生學歷，高級會計師。曾任中國移動通信集團

公司財務部副總經理，現任中國移動通信集團公司內審部總經理兼中國移動有限公司（上

市公司）內審部總經理。未持有公司股份，與實際控制人及公司其他董事、監事、高管人

員之間無關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

       應勇先生，1968 年 5 月出生。碩士。曾任科大創新股份有限公司總裁助理，科大智

能科技股份有限公司監事會主席。現任中科大資產經營有限責任公司總裁助理兼董事會秘

書、科大智能科技股份有限公司董事、合肥科大立安安全技術股份有限公司董事、安徽量

子通信技術有限公司監事。未持有公司股份，與實際控制人及公司其他董事、監事、高管

人員之間無關聯關系。未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲

戒。