公告日期：2013-12-26
股票代碼：002510 公司簡(jiǎn)稱：天汽模 公告編號(hào) 2013-043
天津汽車模具股份有限公司
關(guān)于召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定于
2014 年 1 月 10 日召開 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的
方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、召開時(shí)間：2014 年 1 月 10 日上午 10:00
3、會(huì)議地點(diǎn)：公司 105 會(huì)議室（天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)航天路 77 號(hào)）
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
（一）非獨(dú)立董事候選人：
1-1、選舉胡津生先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1-2、選舉常世平先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1-3、選舉董書新先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1-4、選舉趙文杰先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1-5、選舉尹寶茹女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1-6、選舉張義生先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1-7、選舉任偉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
（二）獨(dú)立董事候選人：
1-8、選舉張俊民先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1-9、選舉田昆如先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1-10、選舉謝利錦先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1-11、選舉郭衛(wèi)鋒先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
2-1、選舉王子玲女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
2-2、選舉鮑建新先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
上述議案業(yè)經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議及公司第二屆監(jiān)事會(huì)
第十四次臨時(shí)會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）有
關(guān)公告。上述議案中的董事、監(jiān)事選舉實(shí)行累積投票辦法。獨(dú)立董事候選人的任
職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止 2014 年 1 月 3 日交易結(jié)束后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊(cè)，并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，因故不能親自參加
會(huì)議的股東可委托代理人出席并參加表決，代理人不必是本公司的股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師等。
四、會(huì)議登記方式
1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書
或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（詳見附件）、法
人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、出席會(huì)議股東或股東代理人應(yīng)在會(huì)議召開前提前登記，登記可采取在登
記地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記。
4、登記時(shí)間：2014 年 1 月 7 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00。
5、登記地點(diǎn)：公司證券部。
五、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天。
2、出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。
3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)航天路 77 號(hào)證券部 郵編：300308
聯(lián)系人：任偉、孟憲坤
聯(lián)系電話：022-24895297
聯(lián)系傳真：022-24895279
六、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議
1、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次臨時(shí)會(huì)議決議
特此公告
天津汽車模具股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 25 日
附件：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席 2014 年 1 月 10
日召開的天津汽車模具股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并依照以下
指示對(duì)下列議案投票。本公司（本人）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受
托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司（本人），其后
果由本公司（本人）承擔(dān)。
有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。
序號(hào) 議案名稱 股東表決
1 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》 此處不填寫
（股東表決權(quán)總數(shù)=股東所
持股份數(shù)×7）投給 7 名非
（一） 選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
獨(dú)立董事的表決權(quán)數(shù)之和
不能超過其表決權(quán)總數(shù)
1-1 胡津生 股
1-2 常世平 股
1-3 董書新 股
1-4 趙文杰 股
1-5 尹寶茹 股
1-6 張義生 股
1-7 任偉 股
（股東表決權(quán)總數(shù)=股東所
持股份數(shù)×4）投給 4 名獨(dú)
（二） 選舉公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
立董事的表決權(quán)數(shù)之和不
能超過其表決權(quán)總數(shù)
1-8 張俊民 股
1-9 田昆如 股
1-10 謝利錦 股
1-11 郭衛(wèi)鋒 股
2 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 （股東表決權(quán)總數(shù)=股東所
持股份數(shù)×2）投給 2 名股
東代表監(jiān)事的表決權(quán)數(shù)之
和不能超過其表決權(quán)總數(shù)
2-1 選舉王子玲女士擔(dān)任第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 股
2-2 選舉鮑建新先生擔(dān)任第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 股
說明：
上述議案均采取累積投票制，每名股東所享有的表決權(quán)總數(shù)=該名股東持股數(shù)量×擬選
舉的獨(dú)立董事/非獨(dú)立董事/監(jiān)事人數(shù)，每名股東可將其享有的表決權(quán)總數(shù)全部投給其中一名
獨(dú)立董事/非獨(dú)立董事/監(jiān)事候選人，也可以分散投給多名候選人。請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q情況”欄內(nèi)填
寫投給相應(yīng)候選人的表決權(quán)數(shù)。
授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或者按照以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章。
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)： 股
被委托人簽字：
被委托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
