公告日期：2013-12-21

                    山東民和牧業(yè)股份有限公司

                 獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

    一、關(guān)于為子公司擔(dān)保的獨(dú)立意見
    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)(2003)56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及
上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》的精神，作為山東民和牧業(yè)股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，就公司對(duì)全資子公司蓬萊民和食品有限公司提供
擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
    公司為全資子公司蓬萊民和食品有限公司提供一年期5,000萬元人民幣貸款
擔(dān)保，以確保其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。被擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況和資信情
況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，公司對(duì)其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影
響。上述擔(dān)保符合有關(guān)政策法規(guī)和公司章程的規(guī)定，我們同意公司為其擔(dān)保。

    二、關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證
券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)
定，作為山東民和牧業(yè)股份有限公司的獨(dú)立董事，就公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)
議審議的有關(guān)向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，并對(duì)相關(guān)
事項(xiàng)基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

    本次公司向控股股東借款2億元人民幣，符合公司的實(shí)際情況，有利于緩解
流動(dòng)資金壓力，更好的滿足日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求。同時(shí)，借款利率參照同期
銀行貸款利率執(zhí)行，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，
符合公司及全體股東利益，不存在損害其他股東利益情形。

    董事會(huì)審議有關(guān)議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，表決程序合法有效。同意公司
向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。


    獨(dú)立董事：
                  宋曉                 李保明             馮玉光
                                                2013年12月20日