公告日期：2013-12-26

                                    威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司
                 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

                獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見


    根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為威海廣泰空港設(shè)備
股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司第四屆董事會第十七次
臨時(shí)會議審議的相關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立的判斷立場，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
    一、關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見：
    公司在確保正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求、確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資
金使用，及控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，購買銀行理財(cái)產(chǎn)品能夠提高閑置募集資金使
用效率和增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益；同時(shí)公司擬購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資金額及審批權(quán)
限符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)
則》的規(guī)定；購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的范圍、期限、歸口管理部門的確定及風(fēng)險(xiǎn)控制
措施的有效落實(shí)能夠降低投資風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。
    該事項(xiàng)的決策和審議程序合法、合規(guī)。我們同意公司利用部分閑置募集資金
購買銀行理財(cái)產(chǎn)品，并按購買理財(cái)產(chǎn)品的總額度履行相應(yīng)地審批程序和信息披露
義務(wù)。
    二、關(guān)于變更會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見：
    經(jīng)核查，山東匯德會計(jì)師事務(wù)所有限公司與中興華富華會計(jì)師事務(wù)所有限公
司聯(lián)合轉(zhuǎn)制設(shè)立中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），轉(zhuǎn)制后的事務(wù)所使用中
興華富華會計(jì)師事務(wù)所有限公司的法律主體，山東匯德會計(jì)師事務(wù)所有限公司的
人員及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），并以中興華會計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）為主體對客戶提供服務(wù)。中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）經(jīng)財(cái)政部、中國證監(jiān)會批準(zhǔn),具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格,具備為上
市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。
    鑒于上述事項(xiàng),為保持公司外部審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性,保證審計(jì)質(zhì)量,
同意董事會將公司續(xù)聘的 2013 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)由山東匯德會計(jì)師事務(wù)所有
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限公司變更為中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。該議案尚需提交公司股東
大會審議。
    （以下無正文）
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（此頁無正文，為威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立
意見的簽字頁。）




獨(dú)立董事：




         李耀忠                  權(quán)玉華                   毛   明




                                          威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

                                                         年    月   日