公告日期：2013-12-26

   證券代碼：002111      證券簡稱：威海廣泰        公告編號：2013-065


                 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司
          關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


     根據(jù)公司第四屆董事第十七次臨時會議決議，公司決定于 2014 年 1 月 16 日
（星期四）上午 9：00 在公司三樓會議室召開 2014 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)將
召開本次會議相關(guān)事宜通知如下：
    一、召開會議的基本情況
    1、會議召集人：公司董事會
    2、會議召開時間：2014 年 1 月 16 日（星期四）上午 9：00
    3、會議期限：會期半天
    4、會議召開方式：現(xiàn)場會議
    5、股權(quán)登記日：2014 年 1 月 10 日
    6、出席會議對象：
    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日下午收市時在中國證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大
會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
    （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
    （3）本公司聘請的律師。
    7、會議地點：山東省威海市黃河街 16 號威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司三
樓會議室。
    二、會議審議事項
    （一）議案名稱
    1、審議《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
    （二）披露情況
    以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十七次會議審議通過，詳細內(nèi)容請參見公
司 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告編號：2013-062）。
    三、出席會議登記辦法
    1、登記時間：2014 年 1 月 13 日—1 月 14 日上午 9：00—11：30，下午 2：
00—5：00；
    2、登記地點：山東省威海市黃河街 16 號威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董
事會辦公室；
    3、登記辦法：
   （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
   （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托
書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
   （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)；
   （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2014 年 1 月
14 日下午 5 點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
    四、其他事項：
    1、會議聯(lián)系人：王海兵、鞠衍巍
       電話：0631-3953335
       傳真：0631-3953451
       地址：山東省威海市黃河街 16 號
       郵編：264200
    2、參會人員的食宿及交通費用自理。
    五、備查文件
    1、提議召開本次股東大會的第四屆董事會第十七次臨時會議決議。
     特此公告


                               威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司董事會
                                          2013 年 12 月 26 日