公告日期：2013-12-26

   證券代碼：002111      證券簡稱：威海廣泰       公告編號：2013-062

                 威海廣泰空港設備股份有限公司
           第四屆董事會第十七次臨時會議決議公告


       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
  假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



    威海廣泰空港設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十七次
臨時會議于 2013 年 12 月 21 日以傳真、電子郵件等方式發出通知，并于 2013 年
12 月 25 日以通訊表決的方式召開，會議由董事長李光太先生召集，會議應參加董
事 8 名，實際參加董事 8 名。公司三名監事收悉全套會議資料，會議的召開符合
《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議并通過如下決議：
    一、會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于使用部分閑置募
集資金購買保本型理財產品的議案》。
    本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資
金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用部分閑置募集資金選擇適當的
時機，階段性投資于安全性、流動性較高的保本型銀行理財產品，詳情如下：
    使用部分閑置募集資金購買威海市商業銀行“機構特約（2013）14 期”保本
型理財產品，理財期限 90 天，任一時點持有未到期的理財產品總額不超過人民幣
2,500 萬元。
    獨立董事發表獨立意見：公司在確保正常生產經營資金需求、確保不影響募
集資金項目建設和募集資金使用，及控制投資風險的前提下，購買銀行理財產品
能夠提高閑置募集資金使用效率和增加現金資產收益；同時公司擬購買銀行理財
產品的投資金額及審批權限符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》
和《公司董事會議事規則》的規定；購買銀行理財產品的范圍、期限、歸口管理
部門的確定及風險控制措施的有效落實能夠降低投資風險，保障資金安全。該事
項的決策和審議程序合法、合規。我們同意公司利用部分閑置募集資金購買銀行
理財產品，并按購買理財產品的總額度履行相應地審批程序和信息披露義務。
    保薦機構對此事項發表了如下專項意見：威海廣泰使用 2,500 萬元閑置募集
資金購買威海市商業銀行“機構特約（2013）14 期”理財產品，該項閑置募集資
金使用經過公司董事會、監事會審議，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了
必要的程序。本次使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品有利于提高資金使
用效率，在保證資金安全的同時獲得一定的投資效益，發行主體威海市商業銀行
股份有限公司也為此理財計劃出具了保本說明。不存在變相改變募集資金使用用
途的情形，同時對威海廣泰募集資金投資項目實施也不存在影響。本保薦機構同
意威海廣泰利用部分閑置募集資金購買銀行理財產品，并按購買情況履行相應的
審批程序和信息披露義務。
    具體內容詳見 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司關
于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》（公告編號：2013-063）。
    二、會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于變更會計師事務
所的議案》。
    同意公司將 2013 年度財務審計機構由山東匯德會計師事務所有限公司變更
為中興華會計師事務所（特殊普通合伙）
    獨立董事發表獨立意見：經核查，山東匯德會計師事務所有限公司與中興華
富華會計師事務所有限公司聯合轉制設立中興華會計師事務所（特殊普通合伙），
轉制后的事務所使用中興華富華會計師事務所有限公司的法律主體，山東匯德會
計師事務所有限公司的人員及業務轉移到中興華會計師事務所（特殊普通合伙），
并以中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為主體對客戶提供服務。中興華會計
師事務所（特殊普通合伙）經財政部、中國證監會批準,具備執行證券、期貨相關
業務資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力。鑒于上述事項,為保持公
司外部審計工作的連續性和穩定性,保證審計質量,同意董事會將公司續聘的 2013
年度的財務審計機構由山東匯德會計師事務所有限公司變更為中興華會計師事務
所（特殊普通合伙）。該議案尚需提交公司股東大會審議。
    具體內容詳見 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司關
于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2013-064）。
    三、會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于召開 2014 年第
一次臨時股東大會的議案》。
    具體內容詳見 2013 年 12 月 26 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海廣泰空港設備股份有限公司關
于召開 2014 年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2013-065）。
    特此公告




                                       威海廣泰空港設備股份有限公司董事會
                                                  2013年12月26日