公告日期：2013-12-26

證券代碼：000677                證券簡稱：恒天海龍      公告編號：2013-072

                        恒天海龍股份有限公司
                2013年第六次臨時股東大會決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示
     在本次股東大會召開期間，無否決議案。

一、會議召開和出席情況
  （一）、會議召開情況
    1、召集人：公司第九屆董事會
    2、會議召開日期和時間：
       現場會議召開時間：2013年12月25日上午9:30
    3、會議召開方式：本次會議采取現場投票。
    4、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
   （二）、會議出席情況
     1、出席對象：

   （1）、出席公司本次股東大會的股東共4人，代表股份數369,985,409股，占
 公司總股數的42.82％。
   （2）、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
   （3）、本公司聘請的律師。

二、議案審議表決情況
     1、審議《恒天海龍股份有限公司關于向金融機構申請貸款的議案》；
    公司為保證正常生產經營和流動資金周轉的需要，擬向金融機構申請總額為
10,000 萬元的票據質押貸款，明細如下：
    貸款方         貸款銀行       貸款額（萬元）     取得貸款的途徑
                 恒豐銀行股份
   恒天海龍
                 有限公司濰坊         10,000          票據質押貸款
 股份有限公司
                     分行
   （1）、總的表決情況：
    同意 369,985,409 股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

    （2）、表決結果：該議案審議通過。

    2、審議《山東海龍博萊特化纖有限責任公司關于向金融機構申請貸款的

議案》；

    山東海龍博萊特化纖有限責任公司為保證正常生產經營和流動資金周轉的
需要，擬向金融機構申請總額 2,584 萬元的貸款，明細如下：
  貸款方       貸款銀行             貸款額（萬元）      取得貸款的途徑
                                                     山東海龍博萊特化纖有
山東海龍
                                                     限責任公司自有存貨質
博萊特化   山東安丘農村商業(yè)
                                       2,584         押并追加恒天海龍股份
纖有限責   銀行股份有限公司
                                                     有限公司提供連帶責任
任公司
                                                     擔保
   （1）、總的表決情況：
    同意 369,985,409 股，占出席會議所有股東所持表決權的 100%；

    反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

    棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

   （2）、表決結果：該議案審議通過。

三、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱：北京大成律師事務所
    2、律師姓名：李明國    劉瑞奇
    3、鑒于上述事實，本所律師認為，恒天海龍2013年第六次臨時股東大會的
召集和召開程序、出席會議人員資格、會議審議事項及表決程序等均符合《公司
法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會及
其所形成的會議決議合法有效。

四、備查文件
    1、《關于恒天海龍股份有限公司2013年第六次臨時股東大會法律意見書》；
    2、《恒天海龍股份有限公司2013年第六次臨時股東大會決議公告》
 恒天海龍股份有限公司
     董   事    會
二〇一三年十二月二十五日