公告日期：2013-12-26

                 天齊鋰業獨立董事關于董事會換屆暨提名董事候選人的獨立意見


         四川天齊鋰業股份有限公司獨立董事
   關于董事會換屆暨提名董事候選人的獨立意見

    四川天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會
第二十九次會議同意提名蔣衛平、吳薇、鄒軍、葛偉為公司第三屆董
事會非獨立董事候選人，提名趙家生、向顯湖和吳鋒為第三屆董事會
獨立董事候選人。根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建
立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業板塊上市
公司董事行為指引》以及《公司章程》等有關規定，作為公司的獨立
董事，我們對公司第二屆董事會第二十九次會議《關于董事會換屆暨
選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》和《關于董事會換屆暨選舉第
三屆董事會獨立董事的議案》，謹發表如下獨立意見：
    1、因公司第二屆董事會任期屆滿，進行換屆選舉，符合相關法
律法規及《公司章程》的有關規定及公司運作的需要。
    2、本次提名的董事候選人的任職資格、教育背景、工作經歷、
業務專長等符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規
定，未發現有《公司法》第147 條規定的情況，未發現其被中國證
監會確定為市場禁入者，具備法律、行政法規所規定的上市公司董事
任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經驗；提名程序合法、有
效。本次提名的獨立董事候選人符合《關于在上市公司建立獨立董事
制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規定的
條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經驗；提名程序
合法、有效；三名獨立董事候選人的任職資格尚需經深圳證券交易所
審核無異議后方可提交股東大會審議。
    綜上，我們同意公司第二屆董事會對上述董事候選人（含3名獨
立董事候選人）的提名，并同意提交公司股東大會審議。
    （此下無正文）
                 天齊鋰業獨立董事關于董事會換屆暨提名董事候選人的獨立意見


（此頁無正文，為《四川天齊鋰業股份有限公司獨立董事關于董事會

換屆暨提名董事候選人的獨立意見》之簽字頁）



獨立董事簽名：




   趙家生                    楊 軍                         何燎原




                                         二〇一三年十二月二十五日