公告日期：2013-12-26

證券代碼：000677              股票簡稱：恒天海龍      公告編號：2013-074

                        恒天海龍股份有限公司
            關(guān)于召開 2013 年第七次臨時股東大會的通知

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
  假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

    1．股東大會屆次：本次股東大會為恒天海龍股份有限公司2013年第七次臨
 時股東大會。

    2.股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集，經(jīng)本公司第九屆董事會
 第十二次臨時會議決議通過。

    3.會議召開的合法、合規(guī)性：本公司第九屆董事會保證本次股東大會會議召
 開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4．會議召開的日期、時間：

    現(xiàn)場會議召開時間：2014年1月13日上午9:30

    5．會議的召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決。

    6．出席對象：

    （1）截至2014年1月8日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
 分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大
 會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是
 本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。
     7．會議地點(diǎn)：山東省濰坊市寒亭區(qū)海龍路555號職工之家餐廳二樓會議室。
    二、會議審議事項(xiàng)

    1、審議《山東海龍博萊特化纖有限責(zé)任公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請貸款的議
 案》

    本次會議審議提案的內(nèi)容詳見如下媒體：

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   （1）2013年12月26日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》
和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龍股份有限公司第九屆董事
會第十二次臨時會議決議公告》（編號:2013-073號）

    三、會議登記方法
    1．登記時間：2014年1月10日 8:00-11:00，14:00-17:00；
    2、登記方式：
    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
    （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)
委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；

    （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2014年
1月10日下午17:00前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
    （5）會上若有股東發(fā)言，請于2014年1月10日下午17:00前，將發(fā)言提綱提
交公司辦公室。

    3、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會
前半小時到會場簽到。
    四、其他事項(xiàng)
    1、會議聯(lián)系方式：
    聯(lián)系部門：恒天海龍股份有限公司辦公室
    聯(lián)系地址：山東省濰坊市寒亭區(qū)海龍路 555 號
    郵政編碼：261100

    聯(lián)系電話：0536-2275007
    傳     真：0536-2270677
    聯(lián) 系 人：高壘 白楊

    2、股東及委托代理人出席會議的交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。

    五、備查文件
    《恒天海龍股份有限公司第九屆董事會第十二次臨時會議決議公告》



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    恒天海龍股份有限公司
        董    事   會
    二〇一三年十二月二十五日




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 附件：

                                     授權(quán)委托書
         茲全權(quán)委托             先生（女士）代表我單位（個人），出席恒天海龍股
     份有限公司2013年第七次臨時股東大會，對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托
     書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

         對股東大會審議事項(xiàng)投票的指示具體為：
議案
                              議案名稱                         同意    反對    棄權(quán)
序號
         審議《山東海龍博萊特化纖有限責(zé)任公司關(guān)于向金
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         融機(jī)構(gòu)申請貸款的議案》
         注：1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對議
     案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地
     方填上“√”。

         2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。




 委托人姓名或名稱（簽章）：            委托人持股數(shù)：


 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
 委托人股東賬戶：


 受托人簽名：             受托人身份證號：


 委托書有效期限：           委托日期：     年   月   日




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