公告日期：2013-12-26
證券代碼：002466 證券簡稱：天齊鋰業(yè) 公告編號：2013- 077
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準
確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十
九次會議審議通過了《關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的議案》，決
定于 2014 年 1 月 10 日（星期五）召開 2014 年第一次臨時股東大會，現(xiàn)
將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會。
2、會議時間：2014年1月10日（星期五）上午10:00。
3、會議召開地點：四川省成都市高朋東路十號前樓二樓會議室。
4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票的方式。
5、股權(quán)登記日：2014年1月7日（星期二）。
6、出席對象：
（1）截止2014年1月7日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全
體股東。股東可以委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是
公司的股東。
1
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）保薦機構(gòu)代表。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
2、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理工商變更登記的議案》
3、審議《關(guān)于董事會換屆暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
（1）選舉蔣衛(wèi)平先生為公司第三屆董事會非獨立董事
（2）選舉吳薇女士為公司第三屆董事會非獨立董事
（3）選舉鄒軍先生為公司第三屆董事會非獨立董事
（4）選舉葛偉先生為公司第三屆董事會非獨立董事
4、審議《關(guān)于董事會換屆暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
（1）選舉趙家生先生為公司第三屆董事會獨立董事
（2）選舉向顯湖先生為公司第三屆董事會獨立董事
（3）選舉吳鋒先生為公司第三屆董事會獨立董事
5、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
（1）選舉楊青女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
（2）選舉郭小平先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
上述議案3至議案5采用累積投票制，非獨立董事、獨立董事及非職工
代表監(jiān)事選舉分別進行。相關(guān)內(nèi)容詳見公司2013年12月26日在《證券時
報 》、《 證 券 日 報 》、《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的有關(guān)公告。
2
三、會議登記事項
1、登記手續(xù)：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手
續(xù)。
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持
股憑證、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登
記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡
及持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電
話登記。
2、登記地點：四川省成都市高新區(qū)高朋東路十號四川天齊鋰業(yè)股份有
限公司證券投資部，郵政編碼：610041，信函請注明“股東大會”字樣。
3 、 登 記 時 間 ： 2014 年 1 月 9 日 （ 星 期 四 ） 上 午 9:00-11:30 ， 下 午
13:30-16:00。
4、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：李波、付旭梅
聯(lián)系電話：028-85183501
聯(lián)系傳真：028-85183501
四、其他事項
公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。
特此公告！
3
（附件：授權(quán)委托書）
四川天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十六日
4
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加四川天齊鋰業(yè)股份有限
公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位
（本人）承擔(dān)。
委托人（簽名/蓋章）：
委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2014年1月10日
本公司/本人對本次臨時股東大會各項議案的表決意見
表決
序號 議案名稱
同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
2 《關(guān)于授權(quán)董事會辦理工商變更登記的議案》
3 關(guān)于董事會換屆暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案 表決權(quán)數(shù)
3-1 蔣衛(wèi)平
3-2 吳薇
3-3 鄒軍
3-4 葛偉
4 關(guān)于董事會換屆暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案 表決權(quán)數(shù)
4-1 趙家生
4-2 向顯湖
4-3 吳鋒
5 關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 表決權(quán)數(shù)
5-1 楊青
5-2 郭小平
注：1、對于議案1、議案2，如同意則在表決的“同意”欄打“√”，反對則在表決的“反對欄”打
“×”，棄權(quán)則在表決的“棄權(quán)”欄打“－”。
2、議案3至議案5均采用累積投票制進行表決，股東擁有的投票權(quán)總數(shù)等于其所有的股份數(shù)與應(yīng)
選出董（監(jiān)）事人數(shù)的乘積，股東可以將該有效表決權(quán)平均分配給董（監(jiān)）事候選人，也可以在董
（監(jiān)）中任意分配，但總數(shù)不得超過該有效表決權(quán)總數(shù)；非獨立董事與獨立董事選舉分別表決。各
候選人在所得贊同票超過出席該次股東大會股東所持股份總數(shù)的1/2（含1/2）的前提下，根據(jù)所得
贊同票多少的順序依次當(dāng)選董（監(jiān)）事。
5
