公告日期：2013-12-26
證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號：臨 2013－038
上海建工集團股份有限公司
關于修改《公司章程》部分條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議
于 2013 年 12 月 25 日上午召開。會議審議通過了《關于修改<公司章程>部分條
款的議案》，同意對《公司章程》中的部分條款作如下修改：
章節條款 原文內容 修改后內容
（六）依照法律、公司章程的規定 （六）依照法律、公司章程的規定
獲得有關信息，包括： 查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、
1、繳付成本費用后得到公司章程； 股東大會會議記錄、董事會會議決議、
2、繳付合理費用后有權查閱： 監事會會議決議、財務會計報告；
第四章 （1）本人持股資料；
第一節 （2）股東名冊;
第四十條第（六） （3）公司債券存根;
項 （4）股東大會會議記錄；
（5）董事會決議、監事會決議;
（6）季度報告、中期報告和年度報
告；
（7）公司股本總額、股本結構。
公司設監事會。監事會是公司依法 公司設監事會。監事會是公司依法
設立的監督機構，對股東大會負責并報 設立的監督機構，對股東大會負責并報
告工作。 告工作。
監事會由三名監事組成，設監事會 監事會由三名監事組成，設監事會
主席一名。 主席一名。
監事會主席召集和主持監事會會 監事會主席召集和主持監事會會
第七章 議；監事會主席不能履行職務或者不履 議；監事會主席不能履行職務或者不履
第二節 行職務的,由半數以上監事共同推舉一 行職務的,由半數以上監事共同推舉一
第一百九十八條 名監事召集和主持監事會會議。 名監事召集和主持監事會會議。
監事會應當包括股東代表和適當比 監事會應當包括股東代表和適當
例的公司職工代表,其中職工代表的比 比例的公司職工代表,其中職工代表的
例不低于 1/3。監事會中的職工代表由 比例不低于 1/3。監事會中的職工代表
公司職工通過職工代表大會、職工大會 由公司職工通過職工代表大會、職工大
或者其他形式民主選舉產生。 會或者其他形式民主選舉產生。
監事會設監事會秘書一名。
第七章 監事會會議應有記錄，出席會議的 監事會會議應有記錄，出席會議的
第二節 監事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。 監事和記錄人，應當在會議記錄上簽
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第二百零六條 監事有權要求在記錄上對其在會議上的 名。監事有權要求在記錄上對其在會議
發言做出某種說明性記載。監事會會議 上的發言做出某種說明性記載。監事會
記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。 會議記錄作為公司檔案由監事會秘書
監事會會議記錄的保管期為二十年。 保存，并報董事會秘書備案。監事會會
議記錄的保管期為二十年。
《監事會議事規 董事會秘書和證券事務代表應當列 監事會秘書、董事會秘書和證券事
則》第十條 席監事會會議。 務代表應當列席監事會會議。
第二款
監事會辦公室工作人員應當對現場 監事會秘書應當對現場會議做好
會議做好記錄。會議記錄應當包括以下 記錄。會議記錄應當包括以下內容：
《監事會議事規 內容：
則》 對于通訊方式召開的監事會會議，
第十三條 對于通訊方式召開的監事會會議， 監事會秘書應當參照上述規定，整理會
監事會工作人員應當參照上述規定，整 議記錄。
理會議記錄。
監事會會議檔案，包括會議通知和 監事會會議檔案，包括會議通知和
會議材料、會議簽到簿、表決票、經與 會議材料、會議簽到簿、表決票、經與
《監事會議事規
會監事簽字確認的會議記錄、會議紀要、 會監事簽字確認的會議記錄、會議紀
則》
決議、決議公告等，由董事會秘書負責 要、決議、決議公告等，由監事會秘書
第十七條
保管。監事會會議資料的保存期限為二 負責保管，并報董事會秘書備案。監事
十年。 會會議資料的保存期限為二十年。
《公司章程》其他條款不做修訂。上述修訂內容尚需提交公司股東大會審議。
上海建工集團股份有限公司董事會
2013年12月26日
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