公告日期：2013-12-26
證券代碼：600331 證券簡稱：宏達股份 公告編號：臨 2013-057
四川宏達股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 會議召開時間：2014 年 1 月 10 日(星期五)上午 09：30 時
● 股權登記日：2014 年 1 月 6 日
● 會議召開地點：什邡市宏達金橋大酒店二樓會議室
● 會議召集人：公司董事會
● 會議方式：現場投票方式
● 是否提供網絡投票：否
● 公司股票是否涉及融資融券、轉融通業務：否
一、召開會議基本情況
公司 2014 年第一次臨時股東大會召集人為公司董事會，會議召開日期定于
2014 年 1 月 10 日(星期五)上午 09：30 時，會議地點為什邡市宏達金橋大酒店二
樓會議室，會議采用現場投票方式召開。
二、會議審議事項
1、審議《四川宏達股份有限公司關于對參股公司增資暨關聯交易的議案》；
2、審議 《四川宏達股份有限公司關于變更公司經營范圍并修改〈公司章程〉
部分條款的議案》。
上述議案已經 2013 年 12 月 25 日召開的公司第六屆董事會第三十次會議審
議通過。
三、會議出席對象
1、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托授權代理人出席會議和參加
表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、截止 2014 年 1 月 6 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東；
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3、公司董事、監事及高級管理人員；
4、公司聘請的見證律師。
四、登記方法
1、登記手續：出席會議的個人股東應出示本人身份證和有效持股憑證；委
托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權
委托書和有效持股憑證。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、
能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的,
代理人應出示本人身份證、授權委托書及持股憑證。異地股東可用信函或傳真方
式登記；
2、登記地點：成都市錦里東路 2 號宏達國際廣場 28 樓董事會辦公室；
3、登記時間：2014 年 1 月 7 日上午 9:30—12:00，下午 2:00—5:00。
五、其他事項
1、會期半天，參加會議的股東食宿費、交通費用自理。
2、聯系方式：
聯系人：劉洪
電話：028—86141081
傳真：028—86140372
郵編：610041
六、備查文件目錄
公司第六屆董事會第三十次會議決議及公告。
特此公告。
四川宏達股份有限公司董事會
2013 年 12 月 26 日
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附：
授權委托書
四川宏達股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年1月10日召開
的貴公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數： 委托人股東帳戶號：
委托日期： 年 月 日
表決意見
序號 審議事項
同意 反對 棄權
四川宏達股份有限公司關于對參股公司增資暨關聯交易
1
的議案
四川宏達股份有限公司關于變更公司經營范圍并修改
2
《公司章程》部分條款的議案
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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