公告日期：2013-12-26

證券代碼：002080         證券簡稱：中材科技        公告編號：2013－054

                          中材科技股份有限公司
                   關于限售股份上市流通的提示性公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。



    特別提示：
    1、本次解除限售股份的數量為 243,013,600 股，占公司股份總數的 60.75%，
其中 100,000,000 股為公司 2010 年非公開發行的股份，占公司股份總數的 25%；
143,013,600 股為公司 2010 年非公開發行中，公司控股股東中國中材股份有限公
司（以下簡稱“中材股份”）由于觸發要約收購義務申請豁免的原因對之前擁有
的公司股份承諾限售的股份，占公司股份總數的 35.75%。
    2、本次解除限售股份的上市流通日為 2013 年 12 月 30 日。
    一、公司 2010 年非公開發行股票情況及股本變動情況
    2010 年 12 月 7 日，中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中材科
技”）經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]1702 號”文核準，向三家特
定對象非公開發行 5,000 萬股人民幣普通股股票（A 股），其中中國中材股份有
限公司認購 37,142,343 股，中國三峽新能源公司認購 8,571,771 股，以及中節投
資產經營有限公司認購 4,285,886 股。2010 年 12 月 30 日，公司完成該次非公開
發行股票的發行并在深圳證券交易所上市。上述三名發行對象承諾對本次非公開
發行認購的公司股份自本次非公開發行股份上市之日起 36 個月內不轉讓。
    本次非公開發行中，公司控股股東中國中材股份有限公司由于認購本次發行
的股份觸發要約收購義務申請豁免的原因，對本次非公開發行前擁有權益的
71,506,800 股中材科技股份承諾限售，承諾自本次非公開發行股份上市之日起 36
個月內不轉讓。
    2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股東大會審議通過了《關于 2010 年度利
潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，決定以公司總股本 20,000 萬股為基
數，每 10 股派發現金紅利 3 元人民幣（含稅），同時以資本公積金向全體股東每
10 股轉增股本 10 股。完成本次權益分派后，公司總股本增至 400,000,000 股，
限售股增至 243,013,600 股，其中 2010 年非公開發行的限售股增至 100,000,000
股；2010 年非公開發行中，中材股份由于觸發要約收購義務申請豁免的原因承
諾限售的股份增至 143,013,600 股。
    二、限售股份持有人履行承諾情況
    （一）申請解除股份限售股東做出的承諾
    1、中材股份承諾：（1）自股份公司領取《中華人民共和國企業法人營業執
照》之日（以下簡稱“股份公司成立之日”）起，本公司不會直接或間接在中國
境內、境外從事與股份公司的業務范圍相同、相近或相似的，對股份公司業務構
成或可能構成同業競爭的任何業務；（2）自股份公司成立之日起，本公司有直接
及間接控制權的任何附屬子公司、控股公司及該等附屬子公司、控股公司的任何
下屬公司亦不在中國境內、境外直接或間接地從事或參與任何在商業上對股份公
司業務有競爭或可能構成競爭的任何業務及活動； 3）對本公司因違反本承諾（上
述第一條及第二條所述承諾）而給股份公司造成的任何經濟損失，本公司將給予
股份公司及時、完全及充分的經濟賠償。
    2、中材股份承諾：（1）對非公開發行中認購的中材科技的股份，自公司本
次非公開發行股份上市之日（2010 年 12 月 30 日）起三十六個月內不轉讓；（2）
對非公開發行前擁有權益的中材科技的股份，自公司本次非公開發行股份上市之
日（2010 年 12 月 30 日）起三十六個月內不轉讓。
    3、中國三峽新能源公司及中節投資產經營有限公司承諾：對非公開發行中
認購的中材科技的股份，自公司本次非公開發行股份上市之日（2010 年 12 月 30
日）起三十六個月內不轉讓。
    （二）股東履行承諾情況
    本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾。除上述承諾外，無其
他承諾。
    三、股東非經營性占用上市公司資金及公司對股東違規擔保情況
    本次申請解除股份限售的股東未發生非經營性占用上市公司資金的情形，公
司也不存在對其違規擔保的情況。
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日為 2013 年 12 月 30 日；
       2、本次解除限售股份的數量為 243,013,600 股，占公司股份總數的 60.75%，
 其中 100,000,000 股為公司 2010 年非公開發行的股份，占公司股份總數的 25%；
 143,013,600 股為 2010 年非公開發行中，中材股份由于觸發要約收購義務申請豁
 免的原因承諾限售的股份，占公司股份總數的 35.75%；
       3、本次申請解除股份限售的股東人數共 3 人；
       4、本次解除限售股份及上市流通具體情況如下：
                                所持限售股份   本次解除限售
序號     限售股份持有人名稱                                         股份性質
                                 總數（股）     數量（股）

                                 74,284,686     74,284,686      非公開發行限售股

 1     中國中材股份有限公司                                   觸發要約收購義務申請豁
                                 143,013,600    143,013,600
                                                              免的原因承諾限售的股份

 2     中國三峽新能源公司        17,143,542     17,143,542      非公開發行限售股

 3     中節投資產經營有限公司     8,571,772      8,571,772      非公開發行限售股

           合   計               243,013,600    243,013,600


       五、備查文件
       1、限售股份上市流通申請書；
       2、限售股份上市流通申請表；
       3、股本結構表和限售股份明細數據表。
       特此公告。




                                                    中材科技股份有限公司董事會
                                                      二〇一三年十二月二十六日