公告日期：2013-12-26

                      證券代碼:002312   證券簡稱:三泰電子    公告編號:2013-089



                  成都三泰電子實業股份有限公司
           關于 2013 年第二次臨時股東大會決議的公告

         本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完
  整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。



    特別提示：
    1．成都三泰電子實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 11 月
30 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊
網上刊載了《關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：
2013-079），以及 2013 年 12 月 23 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》、《證券日報》及巨潮資訊網上刊載了《關于召開 2013 年第二次臨時股東大
會的提示性公告》（公告編號：2013-087）；
    2．本次股東大會無增加、否決或修改議案的情況；
    3．本次股東大會以現場記名與網絡投票相結合的表決方式召開。


    一、會議召開和出席情況
    成都三泰電子實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第二次臨時股
東大會于 2013 年 12 月 25 日下午 14:30 時在成都酈灣國際酒店六樓（沙龍廳）
召開。
    本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開，會議由公司董事
會召集，董事長補建先生主持。
    截止本次股東大會召開之日，公司總股本為 369,856,590 股，出席本次大會
的股東共計 200 名，代表股份 173,213,392 股，占公司股份總數的 46.84%，其
中現場出席本次會議的股東共 14 名，代表股份 147,683,063 股，占公司股份總
數的 39.94%；通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共 186
名，代表股份 25,530,329 股，占上市公司總股份的 6.90％。
    公司董事、監事、高管及公司聘請的見證律師、保薦機構代表出席了本次會
議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規的
有關規定。
    二、會議表決結果
    本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議通過了如下議
案 （其中議案 1 至議案 5 以特別決議的方式獲得通過），具體情況如下：
    1、審議通過了《關于公司符合申請配股條件的議案》
    同意關于公司符合申請配股條件的議案。
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
    2、審議通過了《關于公司配股方案的議案》
    同意關于公司配股方案的議案。對各子議案表決結果如下：
    （1）本次配股的種類.面值
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
    （2）本次配股的基數、比例及數量
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
    （3）本次配股的價格和定價原則
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
    （4）本次配股的發行對象
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
    （5）本次配股的募集資金用途
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
    （6）本次配股前滾存未分配利潤的分配安排
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
    （7）本次配股的承銷方式
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
    （8）本次配股的發行時間
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
    （9）本次配股相關決議的有效期
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
    3、審議通過了《關于前次募集資金使用情況報告的議案》
    同意關于前次募集資金使用情況報告的議案。
    報告全文刊登在 2013 年 11 月 30 日巨潮資訊網上。
   表決結果：170,759,534 股贊成，1 股反對，2,453,857 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 98.58%。
    4、審議通過了《關于公司配股募集資金運用可行性研究報告的議案》
    同意關于公司配股募集資金運用可行性研究報告的議案。，
    報告全文刊登在 2013 年 11 月 30 日巨潮資訊網上。
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
     5、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司配股事宜的
議案》
    同意股東大會授權董事會全權辦理公司配股事宜。
    表決結果：171,719,326 股贊成，1 股反對，1,494,065 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 99.14%。
     6、審議通過了《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
    同意修訂公司《募集資金管理辦法》。
    修訂稿全文刊登在 2013 年 11 月 30 日巨潮資訊網上。
    表決結果：170,759,534 股贊成，1 股反對，2,453,857 股棄權，贊成股數
占出席本次會議并對所審議的議案有表決權股東所持有表決權股份的 98.58%。

    三、律師出具的法律意見
    北京國楓凱文律師事務所律師出席了本次股東大會，并出具法律意見如下：
貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合現行有效的法律、行政法規以及《股
東大會規則》等規范性文件及貴公司章程的規定，本次會議召集人和出席會議人
員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果合法有效。
    四、備查文件目錄

   1、成都三泰電子實業股份有限公司 2013 年第二次臨時股東大會決議
   2、北京國楓凱文律師事務所關于成都三泰電子實業股份有限公司 2013 年第
二次臨時股東大會法律意見書
   特此公告。




                                   成都三泰電子實業股份有限公司董事會
                                      二○一三年十二月二十五日