公告日期：2013-12-26

     證券代碼：601098    股票簡稱：中南傳媒     編號:臨 2013-036



             中南出版傳媒集團股份有限公司
       第二屆董事會第十三次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    中南出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會
第十三次（臨時）會議于 2013 年 12 月 24 日以通訊方式召開，會議應參加
表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。會議召開符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。
    本次會議由董事長龔曙光先生召集，采用記名投票方式，審議并通過
了如下議案：
     一、審議通過《關于利用自有資金投資北洋出版傳媒股份有限公司股
權的議案》
    為更好發揮公司行業龍頭優勢與資金優勢，提升公司投資效益，加強
與業內優勢企業的合作，公司擬以自有資金受讓河北出版傳媒集團有限責
任公司持有的北洋出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“北洋傳媒”）4,000
萬股股份，轉讓總價為人民幣 104,122,673.75 元。
    北洋傳媒具備完整出版業務產業鏈，主要業務包括圖書、報刊、電子
音像和數字網絡出版，以及印制復制、發行物流和物資貿易等。截止 2012
年 12 月 31 日，北洋傳媒注冊資本為 15.05 億元，經審計后的總資產為 68.95
億元（合并報表數），凈資產為 26.24 億元，2012 年實現營業收入 48.24




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億元，利潤總額 3.52 億元。經過增資擴股，目前北洋傳媒注冊資本為 18.00
億元。
    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。



     特此公告。



                               中南出版傳媒集團股份有限公司董事會

                                        二〇一三年十二月二十六日




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