公告日期：2013-12-26

證券代碼：A 股   600613     股票簡稱：A 股 神奇制藥          編號：臨 2013-068
          B股    900904               B 股 神奇 B 股



                 上海神奇制藥投資管理股份有限公司
                 第七屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

       本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
   大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




     上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆
監(jiān)事會第十五次會議通知已于 2013 年 12 月 20 日分別以傳真、郵件、
短信等方式通知全體監(jiān)事。根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，2013
年 12 月 25 日，公司第七屆監(jiān)事會第十五次會議以通訊表決方式召開。
會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 2 人，監(jiān)事會召集人張黎
黎女士因公出差未能參與表決，委托監(jiān)事李撰江先生代為參加會議并表
決，根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會議及表決合法有效。
經(jīng)審議，會議一致通過以下決議：
     審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金
等額置換的議案》。
     監(jiān)事會認為,公司部分使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）
募投項目資金，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計劃
正常進行的情形，有利于進一步提高募集資金使用效率、降低資金使用
成本、更好地保障公司及股東利益。同意公司部分使用銀行承兌匯票支
付募投項目資金并以募集資金等額置換。
     特此公告。


                          上海神奇制藥投資管理股份有限公司監(jiān)事會
二〇一三年十二月二十六日