公告日期：2013-12-26

證券代碼：A 股    600613    股票簡稱：A 股 神奇制藥          編號(hào)：臨 2013-067
          B股     900904              B 股 神奇 B 股



                 上海神奇制藥投資管理股份有限公司
     第七屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

       本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
   大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二
十一次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2013 年 12 月 20 日以書面、傳真、郵件等方式送達(dá)各
位董事、監(jiān)事。會(huì)議于 2013 年 12 月 25 日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決
董事 9 人，實(shí)際參加表決董事 9 人，符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議及表決合法有效。經(jīng)審議，會(huì)議通過如下決議：
    審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的
議案》。
    有關(guān)詳情請(qǐng)見公司刊登在 2013 年 12 月 26 日的《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》
及上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的“臨 2013-069”號(hào)公告。
    表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。


    特此公告。


                                   上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會(huì)
                                           二〇一三年十二月二十六日