公告日期：2013-12-26

 證券代碼：600609 股票簡稱：金杯汽車 編號：臨 2013—020

                 金杯汽車股份有限公司
           第七屆董事會第一次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
    金杯汽車股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第七屆董事會第一
次會議通知，于 2013 年 12 月 16 日以送達書面通知或傳真方式發出，
之后電話確認。本次會議于 2013 年 12 月 25 日上午 10 時 30 分以現場
方式召開。會議應出席董事 11 名，實際出席董事 9 名，公司董事譚成
旭、雷小陽因公未能出席會議，委托劉鵬程董事行使表決權，實際表
決董事 11 名，祁玉民董事長主持會議，本次會議符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。會議經審議通過如下議案：
    1、關于選舉公司董事長的議案
    表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
    祁玉民先生當選為公司第七屆董事會董事長，任期三年。
    2、關于公司董事會專業委員會人員組成的議案
    表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
    董事會戰略委員會委員：
    祁玉民董事長（主任委員）、譚成旭董事、劉鵬程董事、王希科董
事、田炳福獨立董事。
    董事會提名委員會委員：
    黃偉華獨立董事（主任委員）、譚成旭董事、劉同富董事、鐘田麗
獨立董事、李哲獨立董事。
    董事會審計委員會委員：
    鐘田麗獨立董事（主任委員）、王世平董事、雷小陽董事、田炳福
獨立董事、黃偉華獨立董事。
    董事會薪酬與考核委員會委員：
    田炳福獨立董事（主任委員）、祁玉民董事長、譚成旭董事、鐘田
麗獨立董事、黃偉華獨立董事。
    3、關于聘任公司總裁的議案
    表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
    公司聘任劉鵬程先生為公司總裁，任期三年。
    4、關于聘任公司高級管理人員的議案
    表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
    公司聘任趙獻奇、杜遠洋、王玲、王東明、姚恩波為公司副總裁，
王玲兼任公司財務總監，任期三年。
    5、關于聘任公司董事會秘書的議案
    表決結果：同意 11 票，棄權 0 票，反對 0 票。
    董事會聘任趙曉軍先生為公司第七屆董事會秘書，任期三年，委
任孫學龍先生為公司證券事務代表。
    6、關于簽署互保協議的議案
    六名關聯董事回避表決。
    表決結果：同意 5 票，棄權 0 票，反對 0 票。
    詳見當日公司臨 2013-022 號公告。
    本議案尚需提交最近一次公司股東大會審議通過。
    特此公告。




                               金杯汽車股份有限公司董事會
                                二〇一三年十二月二十六日
附件：

    祁玉民：男，1959 年出生，工商管理碩士，教授級高級工程師。

曾任大連重工起重集團有限公司董事長、總經理；遼寧省大連市副市

長。現任華晨汽車集團控股有限公司董事長、總裁、黨組副書記；華

晨中國汽車控股有限公司執行董事、總裁及行政總裁；上海申華控股

股份有限公司董事長；沈陽華晨金杯汽車有限公司董事長；華晨寶馬

汽車有限公司董事；沈陽興遠東汽車零部件有限公司董事長；金杯汽

車股份有限公司董事長等職。



    劉鵬程：男，1967 年出生，工商管理碩士，高級工程師。曾任金

杯汽車股份有限公司副總裁。現任金杯汽車股份有限公司董事、總裁、

黨委書記；沈陽金杯車輛制造有限公司董事；沈陽金杯江森自控汽車

內飾件有限公司副董事長；沈陽金杯恒隆轉向系統有限公司副董事長；

上海敏孚汽車飾件有限公司董事長；鐵嶺華晨橡塑制品有限公司董事

長等職。



趙獻奇：男，1957 年出生，大專學歷，高級工程師。曾任沈陽金杯車

輛制造有限公司董事，沈陽都瑞輪毅有限公司董事，鐵嶺華晨橡塑制

品有限公司董事；現任金杯汽車股份有限公司副總裁、沈陽金杯車輛

制造有限公司總經理兼黨委書記職務。



杜遠洋：男，1956 年出生，研究生學歷，高級會計師。曾任沈陽金杯

汽車傳動軸有限公司董事，沈陽都瑞輪載有限公司董事，上海敏孚汽
車飾件有限公司董事，金杯汽車股份有限公司董事、財務總監、副總

裁、董事會秘書等職；現任金杯汽車股份有限公司副總裁職務。



王玲，女，1962 年出生，大學本科，高級會計師。曾任沈陽汽車制造

廠財務科長、審計處長，金杯汽車股份有限公司計財部部長，沈陽金

杯車輛制造有限公司副總經理兼財務總監；現任金杯汽車股份有公司

副總裁兼財務總監職務。



王東明，男，1967 年 3 月生，碩士學位，高級工程師。曾任沈陽彈簧

廠新產品開發辦助理工程師，一汽金杯汽車股份有限公司質量管理部

副部長，金杯汽車股份有限公司管理部部長，金杯通用汽車有限公司

董事會秘書，金杯汽車股份有限公司監事，沈陽金杯江森自控汽車內

飾件有限公司常務副總經理。現任金杯汽車股份有公司副總裁，沈陽

金杯江森自控汽車內飾件有限公司董事、總經理、黨委書記職務。

姚恩波，男，1963 年 9 月生，大學本科，高級工程師，曾任沈陽轎車

廠工藝員，沈陽金杯客車制造有限公司技術員、站長、處長，鐵嶺華

晨橡塑制品有限公司副總經理，沈陽興遠東內飾件廠副總經理，鐵嶺

華晨橡塑制品有限公司總經理、黨委書記。現任金杯汽車股份有公司

副總裁職務。



趙曉軍：男，1967 年出生，大學學歷，工程師。曾任沈陽金杯車輛制

造有限公司辦公室副主任，金杯汽車股份有限公司辦公室秘書主管、
董事會辦公室主任、證券事務代表等職務。現任金杯汽車股份有限公

司董事會秘書職務。



孫學龍：男，1976 年出生，大學學歷，會計師。曾任沈陽金杯車輛制

造有限公司會計，本公司計財部會計主管。現任金杯汽車股份有限公

司證券事務代表職務。