公告日期：2013-12-26

      河北寶碩股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會會議資料
          （股票代碼：600155）




               河北〃保定
              2013 年 12 月
                                                                                       2013 年第三次臨時股東大會會議資料


                                                   會議資料目錄
一、       2013 年第三次臨時股東大會會議議程 ................................................................................. 2
二、       2013 年第三次臨時股東大會須知 ......................................................................................... 3
三、       2013 年第三次臨時股東大會表決辦法說明 ......................................................................... 4
議案一 關于公司出售氯堿分公司閑置資產暨簽署《資產轉讓協議》的議案 .............................. 5
議案二 關于核銷部分應付賬款的議案 .............................................................................................. 6




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                河北寶碩股份有限公司
         2013 年第三次臨時股東大會會議議程

 會議召開時間： 2013年12月30日（星期一）上午9：30
 會議召開地點：河北保定市高新區朝陽北大街1098號公司會議室
 會議召開方式：現場投票表決方式
  主 持 人：董事長 趙力賓先生
  會議議程：
序號                              現場會議議程

 一    參會人員簽到、就座，律師核查參會股東資格
       介紹來賓、股東代表及代表股數；介紹公司參會董事、監事及高級管理人
 二
       員；宣布大會正式開始。
 三    推舉監票人、計票人
       宣讀議案，提請股東審議如下議案：
 四    1. 關于公司出售氯堿分公司閑置資產暨簽署《資產轉讓協議》的議案；
       2. 關于核銷部分應付賬款的議案。
       現場股東及股東代表發言或提問，公司董事會及經營層回答問題

 五    股東及股東代表對議案進行投票表決

       回收表決票，監票人、計票人、見證律師共同負責統計現場表決結果

       主持人宣布各項議案表決結果

       見證律師發表法律意見
 六
       簽署股東大會決議和會議記錄

       主持人宣布大會結束




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                 2013 年第三次臨時股東大會須知

    根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關
規定，為確保公司股東大會順利召開，特制定大會須知如下，望出席股東大會的全體
人員遵守執行：
    一、股東大會秘書處，具體負責大會有關程序、資料方面的事宜；
    二、股東大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法利益、確保大會正常秩序
和議事效率為原則，認真履行法定職責；
    三、出席大會的股東依法享有發言權、咨詢權、表決權等各項權利，但需事先到
大會秘書處登記；
    四、大會以投票方式表決，表決時不進行大會發言；
    五、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東權益；
    六、任何人不得擾亂大會的正常秩序和會議程序；
    七、會場內請勿大聲喧嘩。




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                                                          董 事 會
                                                     2013 年 12 月 30 日




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                     河北寶碩股份有限公司
            2013 年第三次臨時股東大會表決辦法說明
       為維護公司投資者合法權益,保障公司股東在 2013 年第三次臨時股東大會上依法
行使表決權,根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，制定本次股東大會表決辦
法。
       一、根據《公司法》及《公司章程》的規定，本次股東大會審議的議案須經出席
會議股東(包括股東代理人)所持有表決權股份總數的 1/2 以上同意方可通過。其中議
案一為關聯交易議案，關聯股東回避表決，關聯股東不參與該議案的投票表決和清點，
其所代表的有表決權的股份數不計入關聯交易議案有效表決權總數。
       二、本次股東大會采用現場記名投票方式進行表決。股東或者股東代理人對議案
進行表決時，以其代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。
股東或者股東代理人投票時應當注明股東名稱或者姓名、所持公司股份數、股東代理
人姓名，以便統計投票結果。
       三、本次股東大會對各項議案進行逐項表決。股東或者股東代理人對各項議案可
以表示同意、反對或棄權，應在表決票的相應方格內劃“√”，只能選擇其中一項。
未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其
所持股份數的表決結果應計為“棄權”。
       四、本次股東大會對議案進行表決時，由律師、出席股東推選的兩名股東代表和
與會監事推選的一名監事共同負責計票、監票，表決結果統計完畢后，將表決結果報
告大會主持人。
       五、大會主持人宣布每項議案的表決結果和通過情況，見證律師宣讀見證意見。




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                                                              董 事 會
                                                         2013 年 12 月 30 日



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議案一
              關于公司出售氯堿分公司閑置資產
              暨簽署《資產轉讓協議》的議案

各位股東及股東代表：
    為了調整優化生產結構，增強資產流動性，提高資產運營效益，公司與甘肅新川
化工有限公司簽署了《資產轉讓協議》，向其出售公司停產的氯堿分公司閑置機器設
備，根據北京中企華資產評估有限公司出具的中企華評報字【2013】第 3638 號《河
北寶碩股 份有限公 司擬處置 設備類資 產項目資 產 評估報 告》，本次 交易價格為
3,167.8513 萬元。
    該議案已經公司第五屆董事會第七次會議審議通過。
    該議案關聯股東需回避表決，請各位股東及股東代表審議。




                                                 河北寶碩股份有限公司董事會
                                                         2013 年 12 月 30 日




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議案二
                 關于核銷部分應付賬款的議案

各位股東及股東代表：
    鑒于：1、公司與部分債權人協商達成了債務豁免協議；2、公司委派律師核查了
部分長期掛賬并已過訴訟時效的債權人，確認由于對方公司注銷、破產清算等原因而
無法進行支付；3、公司部分停產分公司的職工已安置完畢，因不存在欠繳工資和社
會保險等情況，公司對賬面多預提的部分金額予以核銷。
    根據《企業會計準則》及相關法律、法規的要求，經公司董事會研究決定對上述
賬面應付款項進行核銷，本次核銷金額總額為人民幣 93,806,157.27 元，其中包括：
應付賬款人民幣 32,551,493.00 元；其他應付款人民幣 35,515,873.66 元；預收賬款
人民幣 537,494.15 元；長期應付款人民幣 9,276,725.48 元；多預提的應付職工薪酬
人民幣 15,924,570.98 元。
    該議案已經公司第五屆董事會第七次會議審議通過。
    請各位股東及股東代表審議。




                                          河北寶碩股份有限公司董事會
                                                  2013 年 12 月 30 日




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