公告日期：2013-12-26
證券代碼：300058 證券簡稱：藍色光標 公告編號：2013-088
北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司
關于召開2014年第一次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司（以下簡稱“公司”或“藍色光
標”）第二屆董事會第四十二次會議決定于 2014 年 1 月 10 日下午 15 時 30 分召
開 2014 年第一次臨時股東大會，本次股東大會將采取現場投票和網絡投票相結
合的方式，根據相關規定，現將股東大會的有關事項提示如下：
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：2014 年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司董事會
3、會議召開的合法合規性：經本公司第二屆董事會第四十二次會議審議通
過，決定召開 2014 年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議時間：2014 年 1 月 10 日 15 時 30 分
（1）現場會議時間：2014 年 1 月 10 日 15 時 30 分。
（2）網絡投票時間：2014 年 1 月 9 日--2014 年 1 月 10 日。其中，通過深
圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2014 年 1 月 10 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2014
年 1 月 9 日 15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意時間。
5、會議召開方式：現場與網絡相結合的方式。
6、股權登記日：2014 年 1 月 6 日
7、會議地點：北京市朝陽區酒仙橋北路 9 號恒通國際創新園 C9 樓
8、會議表決方式：
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向
股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳
證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。
（3）委托獨立董事投票：操作方式請見《北京藍色光標品牌管理顧問股份
有限公司獨立董事征集投票權報告書》。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投
票的以第一次有效投票結果為準。
二、 會議審議事項：
（一）審議《北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司限制性股票激勵計劃
（草案修訂稿）》
1.1 限制性股票激勵對象的確定依據和范圍
1.2 限制性股票激勵計劃的股票來源和股票數量
1.3 限制性股票激勵對象獲授的股票期權分配情況
1.4 限制性股票激勵計劃的有效期、授權日、等待期、可行權日和禁售期
1.5 限制性股票期權的行權價格或行權價格的確定方法
1.6 限制性股票激勵對象獲授權益、行權的條件
1.7 限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
1.8 限制性股票期權會計處理
1.9 公司實行限制性股票激勵計劃的程序、授予股票期權及激勵對象行權
的程序
1.10 公司與限制性股票激勵對象各自的權利義務
1.11 公司、激勵對象發生異動時如何實施限制性股票激勵計劃
（二）審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相
關事宜的議案》；
（三）審議《關于公司〈限制性股票激勵計劃考核實施辦法〉的議案》
（四）審議《關于增補公司董事的議案》
注：《北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案
修訂稿））》已經中國證監會審核無異議，并經公司第二屆董事會第四十二次會議
審議通過；上述第二項和第三項議案已經公司第二屆董事會第三十九次會議審議
通過，上述第四項議案已經公司第二屆董事會第四十次會議審議通過，具體內容
詳見 2013 年 10 月 23 日刊登于巨潮網上的公司《第二屆董事會第三十九次會議
決議公告》和 2013 年 11 月 11 日刊登于巨潮網上的公司《第二屆董事會第四十
次會議決議公告》。
三、 出席會議對象：
1、截至 2014 年 1 月 6 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深
圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
四、會議登記手續：
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間：本次臨時股東大會現場登記時間為 2014 年 1 月 9 日
9:30—15:30。
3、登記地點：北京市朝陽區酒仙橋北路 9 號恒通國際創新園 C9 樓會議室
4、全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加
表決，該股東代理人不必是公司的股東。
5、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理持本人身份證、授權
委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營業執照復印件、法
定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有
關證件采取信函或傳真方式登記（須在 2014 年 1 月 9 日下午 15：30 點之前送
達或傳真到公司），并請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。
五、獨立董事征集投票權授權委托書
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》有關規定，上市公
司股東大會審議股票期權激勵計劃，上市公司獨立董事應當向公司全體股東征集
投票權。
因此，根據該辦法以及其它獨立董事的委托，公司獨立董事劉曉春先生已發
出征集投票權授權委托書（《獨立董事征集投票權授權委托書》），向股東征集投
票權。有關獨立董事征集投票權授權委托書，請參見公司同日公布的《北京藍色
光標品牌管理顧問股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。
公司股東如擬委任公司獨立董事劉曉春先生在本次臨時股東大會上就本通
知中的相關議案進行投票，請填妥《北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司獨
立董事征集投票權授權委托書》，并于本次現場會議登記時間截止之前送達。
六、會務聯系：
地址：北京市朝陽區酒仙橋北路 9 號恒通國際創新園 C9 樓會議室
聯系人：許志平、徐朋、項頡
聯系電話：010-56478872/8871
傳真：010-56478800
七、其他事項：
1、會議材料備于董事會辦公室。
2、臨時提案請于會議召開十天前提交。
3、會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
附件 1：授權委托書樣本；
附件 2：網絡投票的操作流程。
特此公告
北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司
董 事 會
2013 年 12 月 25 日
附件 1：
授 權 委 托 書
致：北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席北京藍色光標品牌管理
顧問股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行
使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行
使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
序號 議案 贊成 反對 棄權
審議《北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司
1
限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
1.1 限制性股票激勵對象的確定依據和范圍
1.2 限制性股票激勵計劃的股票來源和股票數量
1.3 限制性股票激勵對象獲授的股票期權分配情
況
1.4 限制性股票激勵計劃的有效期、授權日、等待
期、可行權日和禁售期
1.5 限制性股票期權的行權價格或行權價格的確
定方法
1.6 限制性股票激勵對象獲授權益、行權的條件
1.7 限制性股票激勵計劃的調整方法和程序
1.8 限制性股票期權會計處理
1.9 公司實行限制性股票激勵計劃的程序、授予股
票期權及激勵對象行權的程序
1.10 公司與限制性股票激勵對象各自的權利義務
1.11 公司、激勵對象發生異動時如何實施限制性
股票激勵計劃
審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限
2
制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
審議《關于公司〈限制性股票激勵計劃考核實施
3
辦法〉的議案》
4 審議《關于增補公司董事的議案》
（說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打
“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理）
委托人簽字：
委托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）
附件 2：
網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統投票和互聯網投票，投票程序如下：
一、采用交易系統投票的投票程序：
（1）本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為 2014 年 1 月
10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股
申購業務操作。
（2）股東投票代碼：365058；投票簡稱：藍標投票
（3）股東投票的具體程序：
A、買賣方向為買入投票；
B、在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，以 100 元代表
本次股東大會所有議案，以 1.00 元代表第 1 個需要表決的議案事項，以 2.00
元代表第 2 個需要表決的議案事項，依此類推，本次股東大會需要表決的議案事
項的順序號及對應的申報價格如下表：
對應的申報價
序號 表決議案
格
審議《北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司限
1 1.00 元
制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
1.1限制性股票激勵對象的確定依據和范圍 1.01元
1.2限制性股票激勵計劃的股票來源和股票數量 1.02元
1.3限制性股票激勵對象獲授的股票期權分配情況 1.03元
1.4限制性股票激勵計劃的有效期、授權日、等待
1.04元
期、可行權日和禁售期
1.5限制性股票期權的行權價格或行權價格的確定
1.05元
方法
1.6限制性股票激勵對象獲授權益、行權的條件 1.06元
1.7限制性股票激勵計劃的調整方法和程序 1.07元
1.8限制性股票期權會計處理 1.08元
1.9公司實行限制性股票激勵計劃的程序、授予股
1.09元
票期權及激勵對象行權的程序
1.10公司與限制性股票激勵對象各自的權利義務 1.10元
1.11公司、激勵對象發生異動時如何實施限制性股
1.11元
票激勵計劃
審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制
2 2.00元
性股票激勵計劃相關事宜的議案》
審議《關于公司〈限制性股票激勵計劃考核實施辦
3 3.00元
法〉的議案》
4 審議《關于增補公司董事的議案》 4.00元
總議案 全部議案 100元
C、在委托股數項下填報表決意見，對應得申報股數如下
表決意見種類 對應申報股數
同意 1 股
反對 2 股
棄權 3 股
D、投票舉例：
股權登記日持有“藍色光標”A 股的投資者，對議案一投贊成票的，其申報
如下：
投票代表 買賣方向 申報價格 申報股數
365058 買入 1.00 元 1 股
股權登記日持有“藍色光標”A 股的投資者，對本次股東大會所有議案均投
贊成票的，其申報如下：
投票代表 買賣方向 申報價格 申報股數
365058 買入 100 元 1 股
E、投票注意事項：
1、對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一
次申報為準。
2、不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
3、如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18：00 以后登錄深圳證券交易所
互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以
查看個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
二、采用互聯網投票的投票程序：
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股
東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
(1) 申請服務密碼的流程
登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、
“證券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個 4
位數字的激活校驗碼。
(2) 激活服務密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”
激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼
激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通
過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書
的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2 、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 登 錄 網 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。
(1) 登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇
“北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會投票”。
(2) 進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄。
(3) 進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作。
(4) 確認并發送投票結果。
3、股東進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2014 年 1 月 9 日
15：00 至 2014 年 1 月 10 日 15：00 的任意時間。
