公告日期：2013-12-26

證券代碼：300331         證券簡稱：蘇大維格           公告編號：2013-051



               蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司
               第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。


    一、會議召開情況
    蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第
十六次會議通知于 2013 年 12 月 20 日以傳真、電子郵件方式發(fā)出，并于 2013
年 12 月 25 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會議。本次會議由監(jiān)事會主席仇國陽主
持，會議應參會監(jiān)事 3 名，實際參會監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、召開符合
《公司法》、《公司章程》及公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
    二、會議審議情況
    與會監(jiān)事經(jīng)審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：
    （一）審議通過了《關(guān)于<蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司股票期權(quán)
激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》
    經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司《股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》的內(nèi)容符
合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》及《股權(quán)激勵
有關(guān)事項備忘錄 1、2、3 號》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；公司實
施《股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股
東利益的情形，實施股權(quán)激勵計劃將進一步建立、健全公司激勵和約束機制，
調(diào)動公司中高層管理人員及核心員工的積極性。
    一致同意并通過該議案。同意提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
    表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
    （二）審議通過了《關(guān)于<蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司股權(quán)激勵
計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》
    經(jīng)審議，監(jiān)事會認為《股權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》合法合
規(guī)，內(nèi)容完整、科學、可行。
   一致同意并通過該議案。同意提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議。
   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。


   特此公告。




                                     蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司

                                                監(jiān) 事   會

                                         二〇一三年十二月二十六日