公告日期：2013-12-26
證券代碼：600256 證券簡稱：廣匯能源 公告編號(hào)：2013-098
廣匯能源股份有限公司
2013 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完
整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況。
本次會(huì)議不存在變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)
公司 2013 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式召開。
會(huì)議于 2013 年 12 月 25 日上午 10：30 時(shí)在新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木
齊市新華北路 165 號(hào)中天廣場(chǎng) 27 樓會(huì)議室召開。
（二）出席會(huì)議的股東和代理人情況
出席會(huì)議的股東及股東代理人人數(shù) 13
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,601,626,961
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 49.83%
（三）本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長尚繼強(qiáng)因出差未
能親自出席及主持本次會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，會(huì)議由公司
董事陸偉先生主持。會(huì)議的召集和召開合法有效，符合《中華人民共
和國公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書的出席情況
公司在任董事 11 人，實(shí)際到會(huì)董事 6 人。董事長尚繼強(qiáng)因出差未
能親自出席會(huì)議，委托董事陸偉出席會(huì)議；董事康敬成因出差未能親
自出席會(huì)議，委托董事王建軍出席會(huì)議；獨(dú)立董事趙成斌、吾滿江.
艾力、張偉民均因工作原因未能親自出席會(huì)議，均委托獨(dú)立董事張文
中出席會(huì)議。副董事長向東、董事孔令江、韓士發(fā)通過視頻方式出席
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本次會(huì)議。公司在任監(jiān)事 5 人，出席 3 人，監(jiān)事會(huì)主席任齊民、監(jiān)事
王濤均因出差未能親自出席會(huì)議，均委托監(jiān)事陳瑞忠出席會(huì)議。公司
董事會(huì)秘書倪娟出席本次會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)丁劍輝列席本次會(huì)議。
二、提案審議情況
經(jīng)與會(huì)股東及股東代理人審議，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方
式表決通過了如下提案：
1、1-4 項(xiàng)議案經(jīng)表決，獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 100%全票通過。其中：《關(guān)于修改<公司章程>部分條
款的議案》涉及特別決議事項(xiàng)。
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案 反對(duì) 棄權(quán) 是否
議案內(nèi)容 同意票數(shù) 比例 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 票數(shù) 通過
（%） （%） （%）
關(guān)于公司控股子公司新疆富蘊(yùn)廣匯新能源有
1 限公司投資建設(shè)新疆廣匯準(zhǔn)東喀木斯特 40 億 2,601,626,961 100 0 0 0 0 是
方/年煤制天然氣項(xiàng)目的議案
2 關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案 2,601,626,961 100 0 0 0 0 是
3 關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案 2,601,626,961 100 0 0 0 0 是
廣匯能源股份有限公司 2013 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)
4 2,601,626,961 100 0 0 0 0 是
所審計(jì)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
2、第 5 項(xiàng)《關(guān)于公司控股股東新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)
任公司履行承諾回購股權(quán)的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新疆廣匯
實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司對(duì)本提案回避表決。經(jīng)表決，獲得出
席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%全票
通過。
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案 反對(duì) 棄權(quán) 是否
議案內(nèi)容 同意票數(shù) 比例 比例 比例
序號(hào) 票數(shù) 票數(shù) 通過
（%） （%） （%）
關(guān)于公司控股股東新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）
5 318,436,199 100 0 0 0 0 是
有限責(zé)任公司履行承諾回購股權(quán)的議案
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三、律師見證情況
本次股東大會(huì)已經(jīng)北京國楓凱文律師事務(wù)所律師郝震宇、張?jiān)茥?現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開
程序、本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)
的表決程序以及表決結(jié)果均符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及
公司章程的規(guī)定，合法、有效。
四、上網(wǎng)公告附件
北京國楓凱文律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣匯能源股份有限公司
2013 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
廣匯能源股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月二十六日
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