公告日期：2013-12-26

股票代碼：600595         股票簡(jiǎn)稱：中孚實(shí)業(yè)             公告編號(hào)：臨 2013－101



                      河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司

                 2013 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    重要提示：
    1、本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況
    2、本次會(huì)議召開(kāi)前不存在補(bǔ)充提案的情況


    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：
    河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2013 年 12 月 25 日上
午 9 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)了 2013 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。
    出席本次會(huì)議的股東及股東代理人情況如下：

出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)              7

所持有表決權(quán)的股份總數(shù) （股）           1,009,984,718

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）       57.99

    會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)賀懷欽先生主持，以記名投票方式進(jìn)行表決，
會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
    公司董事 9 人，出席 6 人，其他董事因工作原因未能出席；全體監(jiān)事、高級(jí)
管理人員及董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議。


    二、議案審議情況：




                                    1
                                                                    反          棄          是
                                                             贊成        反對(duì)        棄權(quán)
序                                                                  對(duì)          權(quán)          否
                   議案內(nèi)容                   贊成票數(shù)       比例        比例        比例
號(hào)                                                                  票          票          通
                                                             (%)         (%)         (%)
                                                                    數(shù)          數(shù)          過(guò)

     關(guān)于公司為河南中孚電力有限公司 95,000
1                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     萬(wàn)元融資額度提供擔(dān)保的議案


     關(guān)于公司為林州市林豐鋁電有限責(zé)任公
2    司在各銀行申請(qǐng)的 50,000 萬(wàn)元綜合授信    1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     額度提供擔(dān)保的議案
     關(guān)于公司為林州市林豐鋁電鋁材有限公
     司在中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司申
3                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     請(qǐng)的 25,000 萬(wàn)元融資額度提供擔(dān)保的議
     案
     關(guān)于公司為鄭州廣賢工貿(mào)有限公司在招
4    商銀行申請(qǐng)的一年期最高額 5,000 萬(wàn)元綜   1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     合授信額度提供擔(dān)保的議案
     關(guān)于公司為鄭州磴槽企業(yè)集團(tuán)金嶺煤業(yè)
     有限公司在招商銀行申請(qǐng)的一年期最高
5                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     額 5,000 萬(wàn)元綜合授信額度提供擔(dān)保的議
     案
     關(guān)于公司為深圳市歐凱實(shí)業(yè)發(fā)展有限公
6    司在中國(guó)進(jìn)出口銀行 30,000 萬(wàn)元融資額    1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     度提供擔(dān)保的議案
     關(guān)于公司為河南中孚炭素有限公司在招
7    商銀行申請(qǐng)的一年期最高額 5,000 萬(wàn)元綜   1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     合授信額度提供擔(dān)保的議案
     關(guān)于公司為河南奔馬股份有限公司在工
8    商銀行申請(qǐng)的 3,000 萬(wàn)元融資額度提供擔(dān)   1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     保的議案

     關(guān)于公司為河南金豐煤業(yè)集團(tuán)有限公司
9                                            1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     50,000 萬(wàn)元融資額度提供擔(dān)保的議案

     關(guān)于公司申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行非公開(kāi)定向債務(wù)
10                                           1,009,984,718   100    0     0     0     0     是
     融資工具的議案

      三、律師見(jiàn)證情況：
      上海市上正律師事務(wù)所程曉鳴律師、田云律師為本次股東大會(huì)出具了《法律
 意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序；出席本次股東大會(huì)的人員
 資格；本次股東大會(huì)的召集人資格；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公
 司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》
 的規(guī)定。表決結(jié)果合法有效。


                                                 2
四、上網(wǎng)公告附件：
《法律意見(jiàn)書(shū)》


特此公告。




                         河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司
                         二○一三年十二月二十五日




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