公告日期：2013-12-26

證券代碼：600584             證券簡稱：長電科技        公告編號：臨 2013-047



                   江蘇長電科技股份有限公司
             2013 年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



        重要內容提示：
          本次會議不存在否決提案的情況；
          本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情況；


       一、 會議召開和出席情況

    江蘇長電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2013年第三次臨時股東大會
由公司董事會召集，以現場投票與網絡表決相結合的方式召開。現場會議于2013
年12月24日下午1：30在公司荷花池會議室召開，網絡投票時間：2013年12月24
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。


    （一）出席本次股東大會的股東（網絡加現場）情況如下：
出席會議的股東和代理人人數                        19
所持有表決權的股份總數（股）                      139,471,111
占公司有表決權股份總數的比例（%）                 16.35

       （二）本次現場會議，由董事長王新潮先生主持，公司聘請的江蘇世紀同
仁律師事務所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的
有關規定，具有法律效力。
       （三）公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事長于燮康先生因公出差未出
席現場會議；公司在任監事 3 人，出席 3 人；董事會秘書以及部分高管出席了會
議。




                                    -1-
           二、提案審議情況


                                    同 意        反 對                  棄 權
議案                                      反對票                              是 否
     議案內容          同意票數     比 例        比 例 棄權票數         比 例
序號                                      數                                  通過
                                    (%)          (%)                    (%)
     關于公司符合非公
1    開發行股票條件的 139,299,601 99.88       1,010    0.00   170,500   0.12   通過
     議案
2    關于公司非公開發行 A 股股票方案的議案（逐項表決）
     發行股票的種類和 139,297,301             31,510   0.02   142,300   0.10
2.01 面值                           99.88                                      通過
                        139,297,301 99.88     31,510   0.02   142,300   0.10
2.02 發行方式                                                                  通過
                        139,297,301 99.88     31,510   0.02   142,300   0.10
2.03 發行數量                                                                  通過
                        139,297,301 99.88     31,510   0.02   142,300   0.10
2.04 發行對象                                                                  通過
                        139,297,301 99.88     31,510   0.02   142,300   0.10
2.05 認購方式及安排                                                            通過
     限售期安排及上市 139,297,301             31,510   0.02   142,300   0.10
2.06 地點                           99.88                                      通過
     發行價格及定價原 139,297,301             31,510   0.02   142,300   0.10
2.07 則                             99.88                                      通過
                        139,297,301 99.88     31,510   0.02   142,300   0.10
2.08 募集資金用途                                                              通過
                        139,297,301 99.88     31,510   0.02   142,300   0.10
2.09 未分配利潤的安排                                                          通過
     本次發行股東大會 139,297,301             31,510   0.02   142,300   0.10
2.10 決議有效期限                   99.88                                      通過
     關于公司本次非公
     開發行股票募集資 139,297,301                      0.00   172,800   0.12
3                                   99.88     1,010                            通過
     金使用可行性報告
     的議案
     江蘇長電科技股份
     有限公司 2013 年度 139,297,301                    0.00   172,800   0.12
4                                   99.88     1,010                            通過
     非公開發行 A 股股
     票預案（修訂版）
     關于公司前次募集
5    資金使用情況的專 139,297,301 99.88       1,010    0.00   172,800   0.12   通過
     項報告
     關于提請股東大會
     授權董事會辦理本 139,297,301                      0.00   172,800   0.12
6                                   99.88     1,010                            通過
     次非公開發行股票
     相關事宜的議案
     江蘇長電科技股份 139,297,301                      0.00   172,800   0.12
7                                   99.88     1,010                            通過
     有限公司未來三年

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    （2013 年-2015 年）
    股東分紅回報規劃
    （修訂版）
    江蘇長電科技股份
    有限公司關于修訂 139,297,301                     0.00   172,800      0.12
8                                99.88       1,010                              通過
    募集資金管理制度
    的議案
    江蘇長電科技股份
9   有限公司章程修正 139,297,301 99.88       1,010   0.00   172,800      0.12   通過
    案
         注：上述議案中第 2、4、7、9 項經特別決議表決通過。


         三、律師見證情況
         江蘇世紀同仁律師事務所委派闞贏律師、焦紅玉律師出席本次股東大會，

     并出具見證意見：貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上

     市公司股東大會規則》及貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人

     資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效；本次股東大會形成
     的決議合法、有效。

         四、上網公告附件

        江蘇世紀同仁律師事務所律師對本次股東大會出具的《法律意見書》



         特此公告！



                                                     江蘇長電科技股份有限公司
                                                         2013 年 12 月 24 日




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