公告日期：2013-12-26

證券代碼：002637          證券簡稱：贊宇科技         公告編號：2013-046



                     浙江贊宇科技股份有限公司
                 第三屆董事會第四次會議決議公告


       本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       浙江贊宇科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會
議于2013年12月25日在公司A1813（古墩路702號）會議室召開。本次會議的通知
已于2013年12月19日以書面、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長
方銀軍先生主持，會議應到董事7名，實到董事7名，達到法定人數。公司監事及
部分高級管理人員列席了本次會議。會議的舉行符合《公司法》及《公司章程》
之有關規定，合法有效。會議通過如下決議：
       一、董事會會議召開情況
       1、浙江贊宇科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次
會議于2013年12月25日在公司A1813（古墩路702號）會議室以現場表決的方式召
開。
       2、會議應參加董事7人，實際參加董事7人，公司部分監事和高級管理人員
列席了本次會議。
       3、會議由董事長方銀軍先生主持。
       4、本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、
法規的規定。
       二、董事會會議審議情況
       （一）審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》，聘期為本次會議審
議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。（簡歷詳見附件）
       公司獨立董事對聘任任國曉女士為公司副總經理發表了獨立意見，詳細情
況見公司同日在中國證監會指定信息披露網站刊登的相關文件。
       議案表決結果：本議案7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
       （二）審議通過了《關于修訂<董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度>
的議案》
       議案表決結果：本議案7票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
       三、備查文件
       1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第三屆董事會第四次會議決
議；
       2、公司獨立董事關于聘任公司副總經理的獨立意見。


       特此公告。




                                            浙江贊宇科技股份有限公司
                                                         董 事 會
                                              二〇一三年十二月二十五日




 附件：任國曉女士簡歷
    任國曉女士：1965年生，本科學歷，高級工程師。1985年至2006年，在杭州
東南化工有限公司工作，歷任車間主任、技術中心主任、副總工程師；2006年
—2007年擔任浙江贊成科技有限公司辦公室主任；2007年9月至今任浙江贊宇科
技股份有限公司董事會秘書。任國曉女士持有本公司股票48.09萬股，占公司總
股本16000萬股的0.30%；與上市公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關系。任國曉女士具備擔任公司副總經理的任職
條件，不存在《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規則》有關限制擔任公
司高級管理人員的行為，不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形，不存在
被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入期限未滿的情形。沒有受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司法》等相關法律、法規和
規定要求的任職條件。