公告日期：2013-12-26

證券代碼：002311            證券簡稱：海大集團             公告編號：2013-076



                      廣東海大集團股份有限公司
               2013 年第四次臨時股東大會決議公告

    本公司及其全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完
整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


     特別提示：

     1、本次股東大會無出現否決議案的情況。

     2、本次股東大會無涉及變更以前股東大會決議的情況。



    一、會議召開和出席情況

    廣東海大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第四次臨時股東大
會（以下簡稱“本次股東大會”）現場會議于 2013 年 12 月 25 日下午 14：30 在
廣州市番禺大道北 555 號天安科技創新大廈 213 公司會議室召開。本次會議由公
司董事會召集，并已于 2013 年 12 月 10 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》及深圳證劵交易所（下稱“深交所”）網站、巨潮資訊
網刊登了關于本次股東大會的會議通知。本次股東會議的召集、召開程序符合《中
華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。其中，通過深交
所交易系統進行網絡投票的時間為：2013 年 12 月 25 日上午 9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的時間為：2013 年 12 月 24 日
下午 15：00 至 2013 年 12 月 25 日下午 15：00 期間的任意時間。

    本次參與表決的股東（包括股東代理人，下同）共 21 名，共持有公司股份
683,699,125.00 股，約占公司有表決權股份總數的 64.3319%；其中現場參與表
決的股東 11 人，持有公司股份 604,885,905 股，約占公司有表決權股份總數的
56.9161% ； 通 過 網 絡 投 票 方 式 參 與 表 決 的 股 東 10 人 ， 持 有 公 司 股 份

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78,813,220.00 股，約占公司有表決權股份總數的 7.4158%。

     本次會議由董事長薛華先生主持，公司董事會秘書、部分董事、監事、高
級管理人員及見證律師、保薦機構代表均出席或列席了本次會議。



    二、議案審議和表決情況

    本次股東大會共有 6 個議案，其中，第 4 個議案為特別決議議案，已經出席
股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的 2/3 以上通過；其
他議案為普通決議議案，已經出席會議的有表決權股東（包括股東代理人）所持
有表決權股份總數的 1/2 以上通過。本次股東大會無關聯股東回避表決的議案。
具體表決情況如下：

    1、《關于調整募集資金投資項目金額的議案》
    表決結果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東（包含網絡投票，下
同）所持有表決權股份總數的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權，約占出席
會議股東所持有表決權股份總數 0.0882%。
    2、《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》
    表決結果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東所持有表決權股份總
數的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權，約占出席會議股東所持有表決權股
份總數 0.0882%。
    3、《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
    表決結果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東所持有表決權股份總
數的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權，約占出席會議股東所持有表決權股
份總數 0.0882%。
    4、《關于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》
    表決結果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東所持有表決權股份總
數的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權，約占出席會議股東所持有表決權股
份總數 0.0882%。
    5、《關于修訂<募集資金專項存儲及使用管理制度>的議案》
    表決結果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東所持有表決權股份總
數的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權，約占出席會議股東所持有表決權股
                                   2
份總數 0.0882%。
    6、《關于修訂<分紅管理制度>的議案》
    表決結果為：683,096,053 股同意，約占出席會議股東所持有表決權股份總
數的 99.9118%；無反對票；603,072 股棄權，約占出席會議股東所持有表決權股
份總數 0.0882%。




    三、律師出具的法律意見

    本次會議由上海市瑛明律師事務所律師見證，并出具了《關于廣東海大集團
股份有限公司二〇一三年第四次臨時股東大會的法律意見書》，認為：公司本次
股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格以及會議的表
決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大
會的表決結果合法有效。



    四、備查文件

    1、《廣東海大集團股份有限公司 2013 年第四次臨時股東大會會議決議》；

    2、上海市瑛明律師事務所《關于廣東海大集團股份有限公司二〇一三年第
四次臨時股東大會的法律意見書》。



    特此公告。




                                          廣東海大集團股份有限公司董事會

                                               二 O 一三年十二月二十六日




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