公告日期：2013-12-26

證券代碼：600071         股票簡稱：鳳凰光學         公告編號：臨 2013-021



                    鳳凰光學股份有限公司
           第六屆董事會第十三次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議通
知于 2013 年 12 月 20 日以書面送達和電子郵件形式發出，會議于 2013 年 12 月
24 日以通訊表決方式召開，公司董事 9 人，實際參加表決董事 9 人，會議符合
《公司法》和《公司章程》規定。會議審議并通過了《公司收購與增資惠州市漢
派電池科技有限公司的議案》。

    為調整公司現有產業結構，促進公司可持續發展，公司擬投資人民幣 1500
萬元收購惠州市漢派電池科技有限公司（簡稱“漢派公司”）30%股權；收購后公
司再以人民幣 2777.8 萬元對漢派公司進行增資，其中 2500 萬元增加注冊資本，
277.80 萬元計入資本公積。資金來源為公司自有資金。收購、增資完成后，公
司持有漢派公司 55%股權。合作協議簽署后公司另行公告。


    表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。


    特此公告。

                                                    鳳凰光學股份有限公司

                                                              董事會

                                                        2013 年 12 月 26 日