公告日期：2013-12-26

證券代碼：300156        證券簡稱：天立環(huán)保       公告編號：2013‐058

                   天立環(huán)保工程股份有限公司
            2013 年第五次臨時股東大會決議的公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    特別提示：
    1．本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形；
    2．本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形；
    3．本次股東大會采用現(xiàn)場方式。

    一、會議召開和出席情況
    天立環(huán)保工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第五次臨時股東大
會于 2013 年 12 月 25 日上午 10：00 在公司會議室舉行，出席本次股東大會的股
東及股東代表共計 3 人，代表有表決權(quán)的公司股份 116,775,565 股，占公司股本
總額的 40.45%。本次股東大會由董事長王利品先生主持，公司部分董事、監(jiān)事
及高級管理人員列席了會議，北京市萬商天勤律師事務(wù)所徐春霞律師和盛芝然律
師出席見證了本次會議，并出具了法律意見書，本次會議召集與召開符合《中華
人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    二、議案審議和表決情況
    會議以現(xiàn)場記名投票方式進行表決，審議了以下議案：
    1、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

    表決結(jié)果：
    116,775,565 股同意，占出席會議有效表決股份總數(shù)的 100%；0 股反對，占
出席有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    《公司章程修正案》已于 2013 年 12 月 7 日在中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)進行了信息披露，請投資者注意查閱。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經(jīng)北京市萬商天勤律師事務(wù)所律師徐春霞律師和盛芝然律師
現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，見證律師認(rèn)為：本次股東大會的召集和召
開程序符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集
人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席的人員均具備合法資格；本次股東
大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，
表決結(jié)果合法有效。
    四、備查文件
    1、《天立環(huán)保工程股份有限公司2013年第五次臨時股東大會會議決議》；
    2、《北京市萬商天勤律師事務(wù)所關(guān)于天立環(huán)保工程股份有限公司2013年第五
次臨時股東大會的法律意見書》。




    特此公告。



                                               天立環(huán)保工程股份有限公司
                                                        董 事 會
                                               二〇一三年十二月二十五日