公告日期：2013-12-26
證券簡稱：南京高科 證券代碼：600064 編號：臨 2013-032 號
南京高科股份有限公司
第八屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
南京高科股份有限公司第八屆董事會第十二次會議于 2013 年 12
月 24 日 15:00 在公司會議室召開。會議通知于 2013 年 12 月 19 日以
傳真和電話的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事 7 名，實到 7 名，公司監(jiān)
事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。本次會議審議并通過了以下議案：
一、《關(guān)于控股子公司承建南京新港開發(fā)總公司相關(guān)項目的議
案》；
同意公司控股子公司南京高科建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“高
科建設(shè)”）接受南京新港開發(fā)總公司委托，承建南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)
（以下簡稱“開發(fā)區(qū)”）柳塘立交廣告牌等項目綜合整治工程、興和
路等道路兩側(cè)環(huán)境綜合整治工程、開發(fā)區(qū)棲霞大道南側(cè)環(huán)境整治工程
及開發(fā)區(qū)公交站臺改造工程。上述工程合計總造價約 5,437 萬元，高
科建設(shè)主要負(fù)責(zé)項目的建設(shè)管理和工程監(jiān)理工作，預(yù)計實現(xiàn)毛利
271.85 萬元。
由于南京新港開發(fā)總公司是公司控股股東，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易。關(guān)聯(lián)董事熊俊先生回避了此項議案的表決，其他六名非關(guān)聯(lián)董事
一致同意此項議案。
（內(nèi)容詳見公司于 2013 年 12 月 26 日發(fā)布的《南京高科股份有
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限公司關(guān)聯(lián)交易公告》）
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
二、《關(guān)于授權(quán)管理層擇機運作公司所持可供出售金融資產(chǎn)的議
案》；
為積極把握市場機遇，提高公司資產(chǎn)的運作效率，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)股權(quán)
投資業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展，同意授權(quán)管理層根據(jù)市場情況，通過股票二
級市場擇機運作公司所持可供出售金融資產(chǎn)，新增投入資金不超過 5
億元（授權(quán)截止日為 2014 年 12 月 31 日）。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
三、《關(guān)于修訂部分內(nèi)控制度的議案》；
隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，原有部分內(nèi)控制度相關(guān)條款已不適應(yīng)公司
發(fā)展需求，為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，進一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低經(jīng)營風(fēng)
險，提升公司管控能力，同意公司對《資產(chǎn)管理辦法》、《資金管理辦
法》、《全面預(yù)算管理辦法》、《對子公司管理辦法》、《內(nèi)部審計管理辦
法》等部分內(nèi)控制度進行修訂。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
四、《關(guān)于參加南京市“萬企幫萬戶工程”活動捐款的議案》。
作為企業(yè)公民，多年來，公司在追求經(jīng)濟效益的同時，積極從事
送溫暖、慈善捐款以及社會精神文明建設(shè)等各項公益事業(yè)，促進企業(yè)
與社會的和諧發(fā)展。由于在履行社會責(zé)任方面所做的貢獻，公司連續(xù)
十年榮獲江蘇省文明單位稱號，并多次入選上證社會責(zé)任指數(shù)樣本
股。
為積極響應(yīng)中共南京市委《關(guān)于在全市統(tǒng)一戰(zhàn)線組織實施“同心
萬家民企幫萬戶工程”的意見》以及南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會《倡
議書》的號召，同意公司捐款壹佰萬元（￥1,000,000.00）參加南京
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市“萬企幫萬戶工程”活動，牽手幫扶南京龍?zhí)丁肌⑽鲘徑值镭?困戶建設(shè)幸福生活，打造幸福園區(qū)。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，表決通過。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 會
二○一三年十二月二十六日
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